№ 6201740, 30.07.2008, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Дело №4-552/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2008 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Никулина Л.П., при секретаре Пономаревой Ю.А., с участием прокурора Горидько В.А., рассмотрев представление старшего следователя СО прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Харьковской области, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов в помещении АБ «Факториал-Банк» г. Харьков ( МФО-351715), -

УСТАНОВИЛ:

Следственным отделом прокуратуры Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №18080100, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ПТ «Ломбард» Интегралфинанс и компания» (код ЕГРПОУ -33410809), по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 КК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что служебные лица ПТ «Ломбард «Интегралфинанс и компания» (код ЕГРПОУ- 33410809), действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, заключили фиктивный договор на получение займа № 9 от 18.04.2005 года с гр. ОСОБА_2 на сумму 2000000, 00 грн., после чего на основании вышеуказанного договора, в период с 22.04.2005 года по 10.05.2006 года, по поддельным кассовым ордерам из кассы ПТ «Ломбард «Интегралфинанс и компания» получили сумму в размере 400 000, 00 грн. и через расчетный счет сумму в размере 1370000, 00 грн., в общей сумме 1770000, 00 грн. Аналогичным образом были получены денежные средства по договору займа с гр. ОСОБА_3

В дальнейшем, с целью прикрытия вышеуказанных противоправных действий, служебные лица ПТ «Ломбард «Интегралфинанс и компания», действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая злоупотреблять своим служебным положением, в нарушение ст. ст. 6, 7, 12 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» от 28.11.2002 года № 249-IV, в качестве частичного расчета за полученный заем, внесли через доверенное лицо ОСОБА_4, который в реальности таким не являлся, денежные средства в сумме 770300, 00 грн.

После этого, служебные лица ПТ «Ломбард «Интегралфинанс и компания» действу умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью доведения своего преступного умысла до конца, без проверки платежеспособности ценных бумаг, заключили фиктивный договор 11.05.2005г. между гр. ОСОБА_2 и ООО «Компания «Брокер», которое действовало в интересах и за счет ПТ «Ломбар «Интегралфинанс и компания» купли-продажи ценных бумаг, в соответствии с которым ОСОБА_2 продала 1 простой вексель эмитированный ЧП «Нертус-Ц» номинальной стоимостью 1000000, 00 грн., по договорной цене 999700, 00 грн. Согласно решения Хозяйственного суда Луганской области от 07.06.2006 года № 9/238пн-ад признано недействительным и прекращена деятельность юридического лица ЧП «Нертус-Ц» (код ЕГРПОУ 33009246) с момента регистрации предприятия, а именно с 28.09.2004 года.

В ходе следствия установлено, что у ПТ «Ломбард «Интергалфинанс и компания» (код ЕГРПОУ -33410809) имеется расчетный счет №26506000042851, открытый в АБ «Факториал-Банк» г. Харьков МФО 351715, через который производились финансовые операции по перечислению денежных средств.

В представлении ставиться вопрос о раскрытии банковской тайны и проведении в помещении АБ «Факториал-банк» г. Харьков (МФО -351715) выемки документов, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела № 18080100, выслушав следователя, в чьем производстве находится уголовное дело, заслушав мнение прокурора, поддерживающего представление, полагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении АБ «Факториал-Банк» г. Харьков (МФО -351715) могут находиться документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следователя удовлетворить.

2. Разрешить раскрыть банковскую тайну и провести в помещении АБ «Факториал-банк» г. Харьков (МФО -351715) выемку следующих документов за период с 01.10.2005 года по 01.07.2008 года:

- юридического дела и карточек с образцами подписей и оттисков печати ПТ

«Ломбард» Интегралфинанс и компания» (код ЕГРПОУ -33410809);

-договоров, заявлений, доверенностей, переписки, чеков на получение наличных денежных средств;

- регистры (реестр) движения денежных средств по расчетному счету №26506000042851 и

выписки с них, открытого в АБ «Факториал-банк» г. Харьков, МФО 351715, с указанием

даты, наименования платежа, получателей и отправителей денежных средств, данную

информацию предоставить на магнитном и бумажном носителях за период с 01.10.2005г.

по 01.07.2008г.

2. Проведение выемки поручить работникам ОБОД ППП УНМ ГНА в Харьковской

области - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, Карпову

А.В., ОСОБА_9, ОСОБА_10

3. Постановление подлежит немедленному исполнению.