Court ruling № 62015071, 11.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48687/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю сторони кримінального провадження прокурора Мазурика С.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В., про надання доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «Уксоцбанк».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Уксоцбанк»в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, щов провадженні СВ Печерського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.06.2016 до ЄРДР за № 42016101060000117 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10, далі - Компанія) та ряду банківських установ організували протиправний механізм пов'язаний із обготівковуванням коштів з використанням підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб. Встановлено, що кошти на рахунок ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» надходили від фіктивних суб'єктів господарювання ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ 39745041) та ТОВ «Прайм ЮА» (код ЄДРПОУ 39663011). В подальшому службові особи Компанії та банківських установ з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на провадження діяльності з надання фінансових кредитів, організували протиправне зняття готівкових коштів, шляхом видачі псевдокредитів підставним фізичним особам на підставі удаваних договорів позики (кредиту).У період з 01.10.2015 по 11.11.2015 на рахунок Компанії, відкритий в ПАТ «ПУМБ» надійшло 69,5 млн. грн., з них 5,7 млн. грн. перераховано від ТОВ «Прайм ЮА» (код ЄДРПОУ 39663011) з рахунку, відкритого в ПАТ «Південний» та 61,7 млн. грн. від ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ 39745041) з рахунку, відкритого в ПАТ «Фінексбанк».В подальшому, ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» перераховано понад 61,3 млн. грн. в якості кредитів на поточні та карткові рахунки, відкриті в ряді банківських установ, в тому числі в ПАТ «Укрсоцбанк». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Мазурику С.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29), що становлять банківську таємницю стосовно: документів справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21(ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);документів щодо руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я

ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21(ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.08.2015 по 01.07.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.08.2015 по 01.07.2016 (у паперовому та електронному вигляді);завірених копій заявки(-ок) ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21(ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21) на отримання чекової книжки;платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунок ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21(ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 Анатоліївни (ІПН НОМЕР_21); завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17(ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_21(ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21) за період 01.08.2015 по 01.07.2016, з можливістю зробити копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Уксоцбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/48687/16-к

Прим.2 - прокурору Мазурику С.В.

Копія: ПАТ «Уксоцбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

11.10.2016 р.