Court ruling № 62014877, 31.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41175/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Козак О., за участю слідчого Лебердюка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

25.08.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДШЛЯХМАШ» (код ЄДРПОУ 32670703).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000018 від 08.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДШЛЯХМАШ» (код ЄДРПОУ 32670703), та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), за період взаємовідносин з 01.01.2015 р. по день оголошення ухвали, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДШЛЯХМАШ» (код ЄДРПОУ 32670703), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерському Дмитру Олександровичу, або уповноваженій особі за їх дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДШЛЯХМАШ» (код ЄДРПОУ 32670703), та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), за період взаємовідносин з 01.01.2015 р. по 23.08.2016, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, документи, які підтверджують надання послуг із супроводження вагонів, товарно-транспортних накладних (документів, які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб, які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів, які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями), штатного розпису службових осіб, працівників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДШЛЯХМАШ» (код ЄДРПОУ 32670703) за період з 01.01.2015 по 23.08.2016 із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб та їх службових інструкцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДШЛЯХМАШ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/41175/16-к.

Прим. 2 - слідчий Лебердюк Д.В.

Копія - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДШЛЯХМАШ»

Виконавець: Новак Р.В.

31.08.2016