Court ruling № 62014670, 02.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37164/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Савенкова О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС другого СВ Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М., про проведення обшуку нежитлових приміщень першого поверху будинку за адресою: АДРЕСА_1, де розташовується ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» МФО 380957, які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_3 (група приміщень НОМЕР_3), ОСОБА_4 (група приміщень НОМЕР_4), ОСОБА_5 (група приміщень НОМЕР_5).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень першого поверху будинку за адресою: АДРЕСА_1, де розташовується ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» МФО 380957, з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинної фінансово-господарської документації фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, фактичне управління якими здійснювали ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, комп'ютерної техніки, магнітних носіїв, засобів зв'язку, печаток підприємств, чорнових записів, документів щодо зв'язків із ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та мають значення речових доказів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234-235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення групою слідчих у кримінальному провадженні №42014000000000069 обшуку нежитлових приміщень першого поверху будинку за адресою: АДРЕСА_1, де розташовується ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» МФО 380957, з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, вилучення документів, які містять банківську таємницю - фінансово-господарської документації, банківських справ з юридичного оформлення рахунків та виписок по банківським рахункам (у тому числі у електронному вигляді): ТОВ «Гравіторг» 35564789; ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» 34615801; ПП «Європа Борт» 35880440; ТОВ «Тоха» 36758079; ТОВ «Топтрансенерго» 35844271; ТОВ «Укрголдмет» 35610741; ПП «Сервісстрой-Торг» 34876674; ПП «Терано» 35117198; ПП «Стройтехсервіс-Донбас» 35240029; ТОВ «Будспецінвест» 36042616; ТОВ «Проект -Модерн» 33830267; ТОВ «Вестком Н» 35769341; ТОВ «ІФК «Атив-Інвест» 35076544; ТОВ «КАРСАЙД» 37760765; ТОВ «ПОЛИТЕРМ» 36406397; ТОВ «ЛАКШЕРІ ЛТД» 37760817; ТОВ «ДІАТОН-БІ» 36406292; ТОВ «ВНЕШКОМЕРЦ» 37811049; ТОВ «Інвест-Торг» 37811908; ТОВ «Маркеттрейд» 37811976; ТОВ «ОЛТАЙМ» 36406156; ТОВ ФОНДОВА СИСТЕМА «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ» 37120176; ТОВ «ЕЛЬЗАС-ТОРГ» 37607903; ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРСЕРВІСГРУП» 37099155; ТОВ «АЛЬФА КАРГО-ТРАНС» 37381248; ТОВ «ПРОМЛЕСК» 38959701; ТОВ «ІНТЕК-ПЛЮС» 37956338; ТОВ «ЕДІТА ПЛЮС» 37732774; STAK LVV; ГО «КОМІТЕТ» 21719557; ПП «ГРИГ» 22947668; АТ «УОСК» 23734213; ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_1); ТОВ «ТОРНАДО» 31118329; ФОП МІЛЄНКОВ Д.М. (код НОМЕР_2); ПП «РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПР-ВО «Краян» 31618244; ПП «РОМСАН» 32716779; ТОВ «БУРВЕСТ» 32958503; ТОВ «ІНФОСКАЙСЕРВІС» 33016651; ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «ЕДЕЛЬВЕЙС» 33899989; ТОВ «МАТКО Україна» 34192117; ПП «СХІДЛАЙН-ЛУГБУД» 34280124; ТОВ «ПІОНфотокопія» 34418458; ТОВ «ЮРАТЕ» 34439724; ТОВ «ЗБУТСНАБСПЕЦСЕРВІС» 34443767; ТОВ «АЛАРТА Ко» 34509544; ГО «ФОНД ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИ» 34538115; ТОВ «СІРІУС-КАПІТАЛ» 34705423; ТОВ «КАПІТАЛ-РІЄЛТ» 34779123; ПП «ГРАНДПРОДУКТ» 34946788; ПП «ГОЛУБА ЗАТОКА» 35165922; ПП «ІНТЕР БІЗНЕС» 35202089; ПП «МОЦАРТ-К» 35239475; ТОВ «АВРІЛ-2007» 35303330; ТОВ «ПОЗАВІДОМЧА ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА ОХОРОНИ» 35502587; ТОВ «ПРОМІНЬ-ГЕО» 35710282; ТОВ «МІНВОТЧ» 35769315; ТОВ «ТРЕЙДМАСТЕРС» 35922511; ТОВ «БУДСПЕЦІНВЕСТ» 36042616; ТОВ «БЕНТФАЙС» 36076383; ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ДНІПРОВСЬКА» 36232224; ТОВ «ВП АРИСТА» 36406140; ТОВ «ІНТРЕЙД-Д» 36406554; ТОВ «ВИКОТЕК» 36406711; ТОВ «ПАРИ ГРУП» 36406727; ГО «АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ ПРАВОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 36424369; ТОВ «УКРМЕДБУДСЕРВІС» 36547000; ПП «Ділівері-Іст» 36638621; ТОВ «ЦСБТ «АЗЕРІТ» 36736060; ТОВ «ВАЛЕНС ТРЕЙД» 36758105; ТОВ «КОНТИНЕНТАЛ» 36796439; ТОВ «ФІРМА «СТАРТЕК» 36799103; ТОВ «ГАРАНТ ЕКТІВ ТРЕЙДІНГ» 36799246; ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ПРІНЦЕПС» 36827126; ТОВ «МНОЖЕСТВО» 36900918; ПП «Алімтоп» 36901340; ПП «МЕТАРІДІ» 36901932; ТОВ «АДРІАТІК» 36919887; ТОВ «ВАЛ-МІКС СЕРВІС» 37052557; ТОВ «БЕСТ СЕЙЛЕР ЛТД» 37052583; ПП «РОСЦІУС» 37057466; ПП «Марєццо» 37057471; ПП «Лугароуд» 37057487; ПП «ШАРЛЄН» 37058040; ТОВ «МЕРФІС» 37060615; ТОВ «ТОРГ.КОМПАНІЯ «УКРСЕРВІСГРУП» 37099155; ТОВ «СУЧАСНИЙ ТРЕЙДЕР» 37099422; ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ ЛТД» 37137148; ТОВ «ЮЛЯРОС» 37137200; ТОВ «Гравит» 37157300; ПП «Торгвсесвіт» 37178488; ПП «ОЛТ-2010» 37178514; ПП «Профмарк» 37178540; ПП «Аватьєр» 37178865; ТОВ «ОЛТИМ ЛТД» 37186347; ТОВ «АЛЬФА-СКРИН» 37186462; ТОВ «АКЦЕНТ НОВА» 37186499; ТОВ «ЛЕОН-ТЕХНОЛОДЖИ» 37186525; ТОВ «ДІОНІКС ЛЮКС» 37186551; ТОВ «ГЛОБАЛСЕРВІС ЛТД» 37186567; ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНІ ШЛЯХИ» 37186733; ТОВ «ТРАСТІНВЕСТГРУП» 37216512; ТОВ «ГРАТА-ПРЕСТИЖ» 37216528; ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «ІНФОТЕКС» 37216596; ПП «ОРІОН-ТРЕЙДІНГ» 37224146; ТОВ «ГРАНД ЮНАЙТЕД ПЛЮС» 37242267; ТОВ «ОДЕОН-2010» 37253219; ТОВ «ТРЕЙД ТЕХНОЛОДЖІСТ» 37253271; ТОВ «ЛЕГРАНД ЛТД» 37253292; ТОВ «ЮНІКС ПРОФІТ» 37253313; ТОВ «БІЗНЕС ТРЕНД ГРУП» 37253329; ТОВ «ЛІБЕРТІС» 37253329; ТОВ «АСТІКОМ» 37253376; ТОВ «КС «ВЕРСАЛЬ» 37253486; ТОВ «АЛЬТАРІКА» 37253566; ТОВ «КІНГСТОН» 37253622; ТОВ «АЯКС-КОМПАНІ» 37253638; ТОВ «ДЕЙВІС ЛТД» 37254593; ПП «АУРУМ 999» 37281141; ПП «ТЕХНОПРОДІНВЕСТ» 37281178; ПІДПРИЄМСТВО «УКРВІНЧЕР» ГО «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ» 37281204; ПП «РІА «ВАРД» 37287782; ПП «ІНТЕР СІТІ» 37287981; ТОВ «СХІДНІ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖИ» 37296083; ТОВ «БІРУАНГ» 37296142; ТОВ «СІТІ СЕРВІС ДОН» 37296294; ТОВ «АЛЬТОКС» 37296315; ТОВ «ТД УКРПРОМ» 37306349; ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «ДИАЛОГ» 37350927; ТОВ «УКРВТОРМЕТАЛ» 37351386; ТОВ «ЄВА ПЛЮС 2010» 37363742; ТОВ «МЕТАЛЛ ЛАЙТ ГРУПП» 37363873; ТОВ «СТК АВРОРА» 37364458; ТОВ «АЛЬФА КАРГО - ТРАНС» 37381248; ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМІНВЕСТСЕРВІС» 37383292; ТОВ «ТЕХ ТОН» 37386204; ПІДПРИЄМСТВО «ГЕРМЕС ЛАЙНГО» 37402498; ТОВ «КАМ-2010» 37417200; ТОВ «ЕКОГРІНЛАЙНПЛЮС» 37420606; ТОВ «ЕКОПРОМТОРГ» 37421416; ТОВ «ЕКСІМПТОРГ» 37421442; ПІДПРИЄМСТВО «ЛЯРОСГО» 37434425; ТОВ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД-ВО «ЄВРОТРАНЗИТ» 37439706; ТОВ «БЕНВЕНУТО» 37467932; ТОВ «АСЦЕЛЛА» 37474672; ТОВ «ФУДЖИ» 37476067; ТОВ «УКР-ЕКО» 37477275; ТОВ «ФАЛК» 37477537; ТОВ «КЛИВЕР» 37477563; ТОВ «ГАЗНАФТРЕЙД» 37477579; ТОВ «ЕНКОМ-ЮГ» 37477652; ТОВ «ПРЕМІУМ СОЮЗ» 37494311; ТОВ «ЛАНТОРГ» 37509652; ТОВ «ВАЙДЕК» 37524398; ТОВ «ПРОМФІНТОРГ» 37526133; ТОВ «УНІВЕРСАЛТРЕСТ» 37527268; ТОВ «СП «АЛЬФА-ТЕРМІНАЛ» 37531300; ТОВ «ЦПСО» 37533292; ТОВ «ЦПСО» ДУ НМ №2744 37533292; ТОВ «ЦПСО» ДУ НМ№1979 37537040; ТОВ «НОКСТЕРН» 37539975; ТОВ «ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ» 37549124; ТОВ «ТЕХОПТ» 37549150; ТОВ «РЕСУРСТОРГ» 37563821; ТОВ «ДЕТЕМО» 37592536; ТОВ «ПАЛАДІУМ-УНІГРУП» 37607133; ТОВ «САНТОС ЛТД» 37607164; ТОВ «БІЗНЕСКОНСАЛТ» 37607196; ТОВ «НАВАЛ-ГРУП» 37607809; ТОВ «ХАРОН-ТОРГ» 37607814; ТОВ «БІРМА» 37607840; ТОВ «ГРАНІТ-ГРУП» 37607903; ТОВ «ЕЛЬЗАС-ТОРГ» 37607987; ТОВ «ГЛОБАЛ-ЮГ» 37608891; ТОВ «СІТІЕНЕРГОТРЕЙД» 37628621; ТОВ «КОМ-ЄВРОБУД» 37634001; ТОВ «СПЕЦПІДРЯД СЕРВІС» 37636049; ТОВ «ПРОГРЕС 1881» 37636054; ТОВ «ГРАНДТОРГБУД-123» 37655014; ТОВ «БОНДЖЕМ» 37658116; ТОВ «АМЕТИСТТОРГ 2011» 37667281; ТОВ «АРТІНІКОМ» 37697468; ТОВ «АВРОРА СК» 37700428; ТОВ «БРОКСИД» 37702027; ТОВ «СИНТЕЗ-ЕКОНОМІКС» 37709001; ТОВ «МФЦ» 37718880; ТОВ «МЕТ-КОМ» 37727633; ТОВ «ХЕЛСІ КОМЮНІТІ ПРОДАКТС» 37728616; ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЖОРСОНК» 37729080; ТОВ «ЗІНБАГ» 37729096; ТОВ «ЛОРАНІК» 37729101; ТОВ «КАРСИКОТ» 37732774; ТОВ «ЕДІТА ПЛЮС» 37756685; ТОВ «БІНКОТІ» 37756753; ТОВ «САРКОН» 37760508; ТОВ «АНТАГРО» 37760765; ТОВ «КАРСАЙД» 37760780; ТОВ «ІТБ СОФТ» 37760817; ТОВ «ЛАКШЕРІ ЛТД» 37761978; ТОВ «ХАРКІВ КОНСАЛТИНГ ЛЕКС» 37762730; ТОВ «КОНСАЛТИНГ ХАРКІВ-ГРУПП» 37772555; ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «САВАРЖ» 37772560; ТОВ «Пасмар Лот» 37773077; ТОВ «ЗАРСЕТ» 37774133; ТОВ «АНТАРІО-ЮГ» 37775231; ТОВ «ТЗПП «АГРО-ЛАН» 37775294; ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ ДІМ» 37775315; ТОВ «АІФ «ЛАНИ УКРАЇНИ» 37811012; ТОВ «МОС-МЕТР» 37811049; ТОВ «ЛЕНДГРУП» 37811274; ТОВ «ІНВЕСТГРАНД» 37811908; ТОВ «ІНВЕСТ-ТОРГ» 37811976; ТОВ «ЮГ-ПОСТАЧ» 37812299; ТОВ «ЕВРОТЕХ ЛТД» 37814647; ПАТ»ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» 37824503; ТОВ «БРЕНДМАЙСТЕР» 37829150; ТОВ «ТАС-МАРКЕТ-ЛЕНД» 37836346; ТОВ «СЕЛВА» 37855332; ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ» 37863060; ТОВ «ФІРМА «ДІАЛЛА» 37863150; ТОВ «СКП «НАУТІЛУС» 37872300; ТОВ «ЮГВНЕШГРУП» 37872321; ТОВ «ИКСИОН» 37872934; ТОВ «ВЕРДЕН ЛТД» 37873079; ТОВ «ПРІНТСЕЛ» 37873084; ТОВ «ЕКСПРЕС-ТОРГ ЛТД» 37873126; ТОВ «ХИРОН» 37873152; ТОВ «ЛАОДИКА» 37873189; ТОВ «КЕРКИОН» 37873194; ТОВ «ДИДАЛ» 37873215; ТОВ «БРИАРЕЙ» 37873318; ТОВ «КЕЛЕЙ» 37873739; ТОВ «ИФИТ» 37873765; ТОВ «ГИАНТ» 37873791; ТОВ «АННИТ» 37946267; ТОВ «САНТОРГ-ЮГ» 37947131; ТОВ «ЕКОНОМТОРГ» 37947632; ТОВ «КОНСАЛТГРУПП» 37954854; ТОВ «СК» ТРАСТ УКРАЇНА» 37956269; ТОВ «РОСТТОРГ» 37956338; ТОВ «ІНТЕК-ПЛЮС» 37961259; ТОВ «СБ-РАДАР» 37961751; ТОВ «АРДІСТОРГ» 37961767; ТОВ «ОПТСПЕЦПЛЮС» 37970787; ТОВ «ЕКСІМКОНСАЛТІНГ» 37990892; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ ПЛЮС» 37994698; ГО «ІФА» 37995382; «БФ»АСПД» 37996449; ТОВ «Салкон-2012» 38005115; ТОВ «ТЕКТСТРОЙ» 38005492; ТОВ «ЛИСРА» 38005932; ТОВ «ВІНТЕРСОЛ» 38016588; ТОВ «ЕВРАЗХОЛДІНГ» 38039647; ТОВ «ЮРІНТЕГРО» 38039694; ТОВ «ІНТЕРСЕРВІСКОМ» 38041284; ТОВ «СИМТОРГ» 38050571; ТОВ «БІЗНЕСГАРАНТ» 38050917; ТОВ «СІТІГРУПІНВЕСТ» 38050922; ТОВ «СЕВЕНСТРЕЙД» 38050938; ТОВ «ЕКОГРІНЛАЙН» 38050943; ТОВ «ТРЕЙДГРУП ЛТД» 38050959; ТОВ «КИЙТРАНСІМПЕКС» 38071455; ГО «ЦППРП» 38080900; ТОВ «СТІЛПАРК» 38080920; ТОВ «КИЙСЕРВІС» 38080957; ТОВ «ТОРГКОМСТАР» 38080978; ТОВ «ГРАФИТЕК ЛТД» 38103502; ТОВ «ДИ-АЙ-СИ» 38103701; ТОВ «САНТАРМ» 38103759; ТОВ «АВИЛОН-ЛТД» 38103772; ТОВ «РЕНФОРС» 38103886; ТОВ «СТИЛСТАЙЛ» 38114933; ТОВ «ТЕХНОЛОГ ТРЕЙД» 38129101; ПП «КОМПАНІЯ «ФЛЕМІНГ» 38150919; ТОВ «АМНЖКБУД» 38160435; ТОВ «АСТАР ПЛЮС» 38170799; ПП «АСТАРТА ТРЕЙД-М» 38170846; ТОВ «ЛЕО-МОДУС» 38175797; ТОВ «ТАКОСЕРВІС» 38183614; ТОВ «НОТТІНГ» 38205318; ТОВ «ПЛАВТ СЕРВІС» 38205323; ТОВ «ГОНОРІЙ» 38218620; ТОВ «АСЕТ-ІНВЕСТ» 38226998; ТОВ «ВЕЛСАНТ» 38227022; ТОВ «АВИРТЕК» 38227829; ТОВ «АДІС-СТРОЙ» 38227855; ТОВ «ПІВДЕНЬГРУПП» 38238301; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРА» 38239808; ТОВ «АЛЬПЕК» 38240038; ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ-ЛТД» 38240043; ТОВ «МАВИС» 38252106; ТОВ «ФОРЕСТ ПЛЮС ЛТД» 38278847; ТОВ «СХІДЛІМІТЕД» 38290670; ТОВ «ВИ-МЕНС» 38294895; ТОВ «ПРЕСТИЖ-ІНКОМ» 38295218; ТОВ «ГАМБІТ ЛТД» 38295464; ТОВ «РОЯЛТРАСТ» 38296541; ТОВ «ПЕРША ОБЛАСНА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ» 38299689; ТОВ «КІПАРІС-ГРУП» 38300395; ТОВ «ГРІНВУД ДЕВЕЛОПМЕНТ БІЛДІНГ» 38317325; ТОВ «САНЖАРК» 38323077; ТОВ «АЛЬКЕНА» 38337912; ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДОНБАС ВЕЛИКИЙ» 38338167; ТОВ «ТД-ТОННАР» 38338392; ТОВ «УКР-АКТІВ» 38347915; ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКСПЕРТ» 38350912; ТОВ «ЛЕВИСКОМ» 38350949; ТОВ «ЕКСПЕРТ - ПОЛІС» 38350975; ТОВ «БІЗНЕС-ПАРІТЕТ» 38351130; ТОВ «ТК «СИГМА» 38351440; ТОВ «АССОРТ» 38357965; ТОВ»ТЕР-ЕКСПЕРТ» 38361793; ТОВ «ГЄНІУС» 38378283; ТОВ «ТРАНСТЕХДЕТАЛЬ» 38388548; ТОВ «ГОТИКА ЛТД» 38389693; ТОВ «БІЗНЕС-ПРОФ» 38407790; ТОВ «АКТИВ ОЦІНКА-ПЛЮС» 38450212; ТОВ «ТЕРРАГРУП» 38451127; ТОВ «КИЙГРАНД» 38476068; ТОВ «ВКФ «КАТАЛИНА» 38477501; ТОВ «ЕКО-РЕСУРСТОРГ» 38487897; ТОВ «ГОРИЗОНТ-ТРЕЙДІНГ» 38544808; БО «ФОНД ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» 38544965; ТОВ «МОНРЕЙ» 38547112; БО «ФОНД ПЕРСПЕКТИВА» 38551092; ТОВ «АГРОДИЛ» 38572937; ТОВ «ЦЕНТР РОБОТИ З ВІДХОДАМИ» 38578402; ТОВ «САЙРУС-ПЛЮС» 38607587; ТОВ «ФОРСЕ МОБАЙЛ» 38643460; ТОВ «ДИССАР» 38643497; ТОВ «АВЕСБУД» 38643848; ТОВ «КОРВІНГРУП» 38650504; ТОВ «КОНСТАНТА-ТРАСТ» 38650855; ТОВ «СВІТКОМ-ТОРГ» 38650881; ТОВ «ТРІАЛ-ТРЕЙД» 38676009; ТОВ «ГРАНД ГРУПП» 38681438; ТОВ «ШАРП-38» 38688137; ТОВ «ФЛОРЗ» 38688229; ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ІНТЕРМАРКЕТ» 38688468; ТОВ «БУДРЕСУРС-К» 38688475; ТОВ «РЕАЛТОРГ-ПЛЮС» 38704931; БФ «ВІДРОДЖЕННЯ-2013» 38785869; ТОВ «МИРАТОРГ» 38786045; ТОВ «ІНТЕКО-ТРАСТ» 38787782; ТОВ «АГРОКУЛЬТ» 38787887; ТОВ «АГРОПРОМ-ПІВДЕНЬ» 38812841; ТОВ «КВІНТ-ТОРГ» 38812860; ТОВ «ОРИОЛ» 38812897; ТОВ «КІСАН» 38830654; ТОВ «ЕЛІТ АГРО» 38847118; ТОВ «АГРО ПРОФІ» 38866020; ТОВ «ФЕСТ-ГРУП» 38890383; ТОВ «ПРАЙМ ЛЮКС» 38900050; ТОВ «СІЛЬГОССПЕЦТОРГ» 38917085; ТОВ «ЛАЙТ-ПЛЮС» 38934645; ТОВ «РОМОЛ-ТРАСТ» 38940423; ТОВ «АТРІУМ ФІНАНС» 38945620; ТОВ «СПЕЦБІЛД» 38945919; ТОВ «БІЗНЕС КАРГО» 38946179; ТОВ «ДІВІЛОН» 38948595; ТОВ «СЕРВІС-ТРЕЙД-ГРУП» 38950646; ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» 38951236; ТОВ «АПО» 38954326;ТОВ «ФОРУМ ИНВЕСТ» 38955031; ТОВ «ГРАВІСКОМ» 38959701; ТОВ «ПРОМЛЕСК» 38963849; ТОВ «САВАРЕН» 38964177; ТОВ «ТОРГ-ЛЕНД» 38967665; ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ» 38979639; ТОВ «КИЙІНЖПРОЕКТ» 38979733; ТОВ «АСТОР ПРЕСТИЖ» 38981873; ТОВ «ІНКАТРЕЙД» 38983865; ТОВ «ДЕНТО-ГРАНД» 38990741; ТОВ «ІНВЕНТГРУП» 38993501; ТОВ «АНТЕЙ ГРУП ЛТД» 39034770; ТОВ «КРАФТ КОМПАНІ ПЛЮС» 39044773; ТОВ «ЕКОКОНСОРЦ» 39044789; ТОВ «ГРІНСЕРВІС» 39044815; ТОВ «АТЛАНТТОРГПРОМСЕРВІС» 39090510; ТОВ «БУДКОНЦЕРН» 39099141; ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ БРОКЕР» 39122840; ТОВ «ТОП ГРЕЙД» 39148324; ТОВ «БІНТЕЛ» 39155106; ТОВ «СКАЙ-ПЛЮС» 39163887; ТОВ «СКАЙЮНІОН» 39166500; ТОВ «ВИТАЛАЙН» 39166909; ТОВ «КОРСО-ГРУП» 39180153; ТОВ «КА-ПЕКС» 39180216; ТОВ «АЛЕКСКОРП» 39180415; ТОВ «ЕКС-КОМЬЮНІТІ» 39195332; ТОВ «АЛЬФАПРЕСТИЖ» 39621233; ТОВ «БЕЛІС ГРУП» 587438393, підприємств, які були задіяні у тіньових схемах конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та у ланцюгу фінансування будівництва Резиденції Межигір'я, фінансово-господарської документації, банківських справ з юридичного оформлення рахунків та виписок по банківським рахункам (у тому числі у електронному вигляді) підприємств, установ та організацій, управління рахунками яких здійснювалось з віддалених комп'ютерів із назвами 1). 12 (12\USER); 2). 1667859C29A7 (1667859C29A7\Пользователь); 3). 195.138.73.80; 4). 1-ПК (1-ПК\1); 5).79.135.192.78; 6).83.143.237.240; 7). 85.238.100.207; 8). 85.238.101.164; 9).85.238.101.186; 10). ACER-ПК (ACER-ПК\ACER); 11). ADMIN-PK (ADMIN-PK\ADMIN); 12).ADMIN-ПК (ADMIN-ПК\ADMIN); 13).ALEX-ПК (ALEX-ПК\ALEX); 14). ASUS (ASUS\MASTER); 15).B570E (B570E\USER); 16).BRT-ПК (BRT-ПК\Администратор); 17). COMP_UT043 (COMP_UT043\UT043); 18). COMP_UT045 (COMP_UT045\UT045); 19). COMP_UT067 (COMP_UT067\UT067); 20). COMP_UT086 (COMP_UT086\UT086); 21). COMPUTER (COMPUTER\USER); 22).D5 (D5\Администратор); 23). DOM (DOM\Пользователь); 24).FUJIYAMA (FUJIYAMA\ADMIN); 25). G570-4 (G570-4\USER); 26). GAYDUKNB5 (GAYDUKNB5\SERGEY); 27). GERAS-9832944FS (GERAS-9832944FS\Андриец); 28).HAMMER (HAMMER\BNATALYA); 29). HAMMER01 (HAMMER01\BNATALYA); 30). HP (HP\MASTER); 31). HP (HP\ОЛЕГ); 32). IT02 (IT02\ADMIN); 33).L650D (L650D\MAX); 34). LENA (LENA\USER); 35). LENA1 (LENA1\OTHER); 36). LENA1 (LENA1\USER); 37). LENAPC (LENAPC\USER); 38). LHOME (LHOME\ADMIN); 39). LSERVER (LSERVER\ILYA); 40).LSERVER (LSERVER\OLYA); 41). LSERVER (LSERVER\ZARINA); 42). MARINA-NB (MARINA-NB\MARINA); 43). MAXXASUS (MAXXASUS\USER); 44).MDVSRV1 (MDVSRV1\N01); 45). MDVSRV1 (MDVSRV1\N04); 46) MICROSOF-067B5D (MICROSOF-067B5D\ADMIN); 47). MICROSOF-BC5846 (MICROSOF-BC5846\ADMIN); 48). MYCOMP (MYCOMP\ADMIN); 49).MYCOMP (MYCOMP\Администратор); 50). NINA (NINA\NINA); 51). NONE (NONE\Кудряшка), та з ІР адрес 188.115.157.149, 188.115.158.70, 195.138.65.153, 195.138.86.110, 195.138.69.19, 85.238.100.207, 85.238.101.186, 130.180.216.164, 130.180.223.145, 130.180.223.95, 193.110.89.6, 91.218.212.248, документів про закупівлю банківською установою готівкових коштів і валюти, документів про видачу готівкових коштів та про їх надходження у касу банку, внутрішньобанківського листування (у т.ч. в електронному вигляді), документів та речей, які містять відомості про зв'язок ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_27, ОСОБА_9, ОСОБА_11 з ОСОБА_12, ОСОБА_13 (у тому числі чорнових записів, записних книжок, інших носіїв інформації в паперовому вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ - слідчий Смітюх О.Ф.

Виконавець: Новак Р.В.

02.08.2016