Court ruling № 61988039, 13.10.2016, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

Справа №643/12417/16-к, 1-кс/643/1897/16

У Х В А Л А

Іменем України

13 жовтня 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Воронкіної Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за ст.364 ч.2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000798 від 02.09.2016 про те, що протягом 2013-2016 років службові особи КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб за договорами закуповували продукти харчування за завищеними цінами, чим завдали шкоди охоронюваним законом інтересам держави на загальну суму 471517,1 грн., що є тяжкими наслідками.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення заступником прокурора Харківської області Гончаренко А.М. внесено до ЄРДР за № 42016220000000798 від 02.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно рапорту прокурора відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області Шевченка О.В. при вивченні стану додержання вимог бюджетного законодавства під час проведення державних закупівель продуктів харчування у діяльності КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія» протягом 2013-2016 років, за результатами конкурсних торгів за рахунок бюджетних коштів укладались договори на закупівлю продуктів харчування. Основним постачальником продуктів харчування під час укладання договорів потягом зазначеного періоду були : ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 та інші. Вивченням обґрунтованості визначення вартості продуктів встановлені випадки необґрунтованого завищення їхньої вартості. Під час проведення вивчення враховувались дані моніторингу роздрібних цін, що здійснювався Українським науково-дослідним інститутом продуктивності агропромислового комплексу Міністерства аграрної політики та продовольства України (веб-портал http://www.uapp.kiev.ua.). Встановлено, що вартість поставлених у 2013 році продуктів харчування необґрунтовано завищено на загальну суму 129891,4 грн., у 2014 році - на 125562,4 грн., у 2015 році - на 146149,3 грн., у 2016 році - на суму 69914,0 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обґрунтованості визначення вартості продуктів харчування під час проведення державних закупівель за результатами конкурсних торгів за рахунок бюджетних коштів в КЗ «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія» (код ЄДРПОУ 24665939) є необхідність вилучення наступних документів у ФОП ОСОБА_3 : копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, ліцензій, дозволів, висновків контролюючих органів щодо якості реалізуємих товарів; інформацію щодо наявності власного виробництва продуктів харчування або їх придбання у інших суб'єктів господарювання, а також інформацію щодо наявності нерухомого майна, або права на користування нерухомим майном на підставі договорів оренди де зберігались продукти харчування, які постачались комунальному закладу; копій документів на автомобілі та нерухомість, зареєстровані за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3; копій трудових договорів з найманими працівниками, штатного розкладу за період 2012-2016 років; копій усіх договорів купівлі-продажу, які укладались за результатами конкурсних торгів, а також договорів купівлі-продажу та /або поставки продуктів харчування, які укладались упродовж 2013-2016 років з КЗ «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія»; актів звірки взаємної заборгованості; копій витратних, товарно-транспортних накладних на постачання та отримання продуктів харчування за договорами, податкових накладних; копій актів приймання-передачі товару, актів повернення товару; копій довіреностей, договорів спільної діяльності, транспортування тощо, щодо постачання продуктів харчування до комунального закладу; копій прибуткових і витратних касових ордерів, касової книги, касових звітів з підтверджуючими документами, платіжних доручень та виписок банку про сплату коштів від купівлі-продажу та постачання товару; копії книг обліку придбаних та реалізованих товарів; податкових декларацій, фінансових балансів та інших документів звітності, поданих до податкової інспекції, а також до управління Пенсійного фону України, в Головне управління статистики за період 2012-2016 років; копій актів перевірки фінансово-господарської діяльності державною податковою інспекцією.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у ФОП ОСОБА_3

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області Воронкіній Я.О. дозвіл на проведення тимчасового доступу у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2; юридична адреса: м.Харків, вул.Рибалко, буд.20, кв.3, до наступних документів : свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, ліцензій, дозволів, висновків контролюючих органів щодо якості реалізуємих товарів; інформацію щодо наявності власного виробництва продуктів харчування або їх придбання у інших суб'єктів господарювання, а також інформацію щодо наявності нерухомого майна, або права на користування нерухомим майном на підставі договорів оренди де зберігались продукти харчування, які постачались комунальному закладу; документів на автомобілі та нерухомість, зареєстровані за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3; трудових договорів з найманими працівниками, штатного розкладу за період 2012-2016 років; усіх договорів купівлі-продажу, які укладались за результатами конкурсних торгів, а також договорів купівлі-продажу та /або поставки продуктів харчування, які укладались упродовж 2013-2016 років з КЗ «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія»; актів звірки взаємної заборгованості; витратних, товарно-транспортних накладних на постачання та отримання продуктів харчування за договорами, податкових накладних; актів приймання-передачі товару, актів повернення товару; довіреностей, договорів спільної діяльності, транспортування тощо, щодо постачання продуктів харчування до комунального закладу; прибуткових і витратних касових ордерів, касової книги, касових звітів з підтверджуючими документами, платіжних доручень та виписок банку про сплату коштів від купівлі-продажу та постачання товару; книг обліку придбаних та реалізованих товарів; податкових декларацій, фінансових балансів та інших документів звітності, поданих до податкової інспекції, а також до управління Пенсійного фону України, в Головне управління статистики за період 2012-2016 років; актів перевірки фінансово-господарської діяльності державною податковою інспекцією, з можливістю вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

13.10.2016