Court ruling № 61950375, 12.10.2016, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/4822/16-к

Провадження № 1-кс/591/2769/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., слідчого Терещенко О.В., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№42016201010000111 від 22.08.2016 р. ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати доступ до інформації та документації Лебединського відділення Охтирської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФСв Сумській області щодо ТОВ «БМК-14» ЄДРПОУ 39400581 за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016, а саме: дані щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи; дані про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів), а саме: ідентифікаційні дані підприємств; реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані); дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами; електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо сплати податків і зборів щодо «Реконструкції каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній в м. Суми» та співпраці з управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради ЄДРПОУ 00433331; документальної звітності в друкованому або електронному вигляді.

Виходячи з вищевикладеного у слідства виникли підстави вважати, що вказані документи зберігаються у Лебединському відділенні Охтирської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Сумській області за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Шевська, будинок № 6 Б.

Слідчий клопотання підтримав.

В звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016201010000111 від 22.08.2016 р. за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.

Внесене клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Лебединського відділення Охтирської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Сумській області, що розташована за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Шевська, будинок № 6 Б та ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути отримані в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя ,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів, копій або електронних документів, з правом їх вилучення, в Лебединському відділенні Охтирської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Сумській області за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Шевська, будинок № 6 Б щодо ТОВ «БМК-14» ЄДРПОУ 39400581 за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016, з метою виявлення та вилучення, а саме:даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;даних про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів), а саме: ідентифікаційні дані підприємств;реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані);дані про банківські рахунки контрагентів;дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів;дані податкової звітності підприємств;інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

даних щодо сплати податків і зборів по співпраці з ТОВ «ЮМО» ЄДРПОУ 38620328 та ПП «ЮМО» ЄДРПОУ 32025230;документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;податкові перевірки дотримання податкового законодавства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обовязкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак