Court ruling № 61940949, 26.09.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5965/2016

Справа № 428/9928/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000027 від 05.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2015 року по теперішній час посадові особи ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства, уклали з ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) договори на реалізацію вугільної продукції.

В рамках виконання вказаних договірних зобовязань, вищевказані посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили реалізацію вугільної продукції понад обємів вказаних у договірних відносинах з ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920).

Після чого, посадові особи ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами підприємства, отриманими від незаконної реалізації продукції.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) за отримання вказаної вугільної продукції перераховували грошові кошти на рахунки ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля».

Матеріалами кримінального провадження вставлено, що з метою здійснення розрахунків з ВП «Шахта Привольнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», посадові особи ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) використовують рахунок №2600053717462, №26006053720006, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Таким чином, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, знаходиться юридична справа ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) та інформація щодо руху грошових коштів по рахункам №2600053717462, №26006053720006.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей по клієнту ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) за період часу з 09.06.2015 року по теперішній час включно, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), про рух коштів по рахункам ТОВ «СВ-Домофон» та інших відомостей відносно рахунків, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин перерахування грошових коштів за незаконно придбану вугільну продукцію та подальшої її реалізації субєктам господарювання.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абзацу 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Державної казначейської служби України. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.02.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000027 від 14.09.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаними рахунками, зареєстрованими в ПАТ КБ «Приватбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаним рахункам ПАТ КБ «Приватбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Разом з тим, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчого відділу УСБ України в Луганській області: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також слідчим слідчого відділу УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, та співробітнику ГВ КЗІД СЕБ УСБ України в Луганській області ОСОБА_19 за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю їх копіювання, по клієнту ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920), а саме до:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920), які стали підставою для відкриття рахунків №26006053717462, №26006053720006; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 09.06.2015 року до моменту отримання ПАТ КБ «Приватбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, включно (чеків, ордерів, векселів), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів копій всіх вказаних документів;

- виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками №26006053717462, №26006053720006 ТОВ «СВ-Домофон» (код ЄДРПОУ 39742920) за період з 09.06.2015 року до моменту отримання ПАТ КБ «Приватбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю включно (з обовязковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко