Court ruling № 61937726, 07.10.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/19829/16-к

УХВАЛА

07 жовтня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32016240000000030,

встановив:

06 жовтня 2016 року слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ДП НТК «Завод точної механіки» (код ЄДРПОУ 23831376, Хмельницька область, м.Камянець-Подільський, вул.Годованця, 28).

Як зазначено в клопотанні, невстановлені слідством особи в лютому 2016 року підробили реєстраційні документи ТОВ «Герант-2016» (код ЄДРПОУ 40282281) та подали їх до управління державної реєстрації Камянець-Подільської міської Ради Хмельницької області, що призвело до реєстрації товариства на померлу особу.

Дане кримінальне правопорушення 17 серпня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32016240000000030, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17 лютого 2016 року головний спеціаліст-реєстратор Камянець-Подільської міської Ради ОСОБА_3, від невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримала пакет документів на реєстрацію ТОВ «Герант-2016». Особа представилась ОСОБА_4 та предявила паспорт громадянина України на вказане імя, а також довідку про присвоєння реєстраційного номеру платника податків. Головний спеціаліст-реєстратор Камянець-Подільської міської Ради ОСОБА_3 здійснила реєстрацію ТОВ «Герант-2016» та присвоїла йому номер в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України. ТОВ «Герант-2016» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

При взятті на облік ТОВ «Герант-2016», як платника податків, Камянець-Подільською ОДПІ, встановлено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 закритий у звязку з смертю. Внаслідок чого ТОВ «Герант-2016» на податковий облік так і не був прийнятий.

Також встановлено, що, згідно з свідоцтвом про смерть, ОСОБА_4 помер 14.06.2015 р. Однак, згідно з даними Камянець-Подільського міського відділу Державної міграційної служби в Хмельницькій області, паспорт вказаного громадянина зданий не був.

В ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження факту підробки підписів ОСОБА_4 в документах, поданих до управлінні державної реєстрації Камянець-Подільської міської Ради Хмельницької області для реєстрації ТОВ «Герант-2016», а також встановлення осіб, які виконали підписи від імені ОСОБА_4. Однією з осіб, яка могла бути причетною до реєстрації ТОВ «Герант-2016», являється ОСОБА_5.

Встановлено, що ОСОБА_5, працювала на ДП НТК «Завод точної механіки» (код ЄДРПОУ 23831376), за адресою Хмельницька область, м.Камянець-Подільський, вул.Годованця, 28. За вказаних обставин в даній установі повинні зберігатися документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_5, які являються вільними та будуть використані для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, документи ДП НТК «Завод точної механіки», в яких містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи, заяви на відпустки та інші, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, являються доказами, а також будуть використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз. В звязку з вище викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_5 та знаходяться на ДП НТК «Завод точної механіки», за адресою Хмельницька область, м.Камянець-Подільський, вул.Годованця, 28.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за його дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення з ДП НТК «Завод точної механіки» (код ЄДРПОУ 23831376, Хмельницька область, м.Камянець-Подільський, вул.Годованця, 28) - до оригіналів документів, в яких містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи, заяви на відпустки та інші.

Службовим особам ДП НТК «Завод точної механіки» (код ЄДРПОУ 23831376, Хмельницька область, м.Камянець-Подільський, вул.Годованця, 28) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 06 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя