Court ruling № 61930007, 11.10.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/7489/16-к

пр.№ 1-кс/464/1835/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю ст.слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Трофімчука Р.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016140080000402 від 11.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Трофімчук Р.Л. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 11.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140080000402 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області Леськів А.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ" Київстар".

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12016140080000402, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період 2014 року на території м.Львова невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов'язань, створено суб'єкт господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Альфа Біо Енерджі» (ЄДРПОУ 39314833), з метою прикриття незаконної діяльності та використання останнього для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобов'язань підприємствами «реального» сектору економіки. Так, 11.02.2016 в ході проведення обшуку за адресою ТОВ «Альфа Біо Енерджі» м.Львів, вул.Єфремова, 10/7, вилучено фінансово-господарські, установчі документи ФГ «ОСОБА_4.» (ЄДРПОУ 22378934), чекові книжки, банківські картки, чисті бланки із підписами та печатками, які не мають відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «Альфа Біо Енерджи». Внаслідок вказаних дій, директор ТОВ «Альфа Біо Енерджі» за попередньою змовою групою осіб в період 2014-2016 років вчиняли неправомірні дії, які полягали у проведенні безтоварних господарських операцій, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФГ «ОСОБА_4.», ФГ «Агротехнології» та інших суб'єктів господарювання, в подальшому такі грошові кошти знімалися готівкою з банківських рахунків і передавались службовим особам підприємств "реального" сектору економіки. На даний час проводяться слідчі процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб причетних до здійснення фіктивного підприємництва та підтвердження здійснення фіктивної господарської діяльності директором ТОВ"Альфа біо Енерджі" ОСОБА_5 Єдиним можливим способом перевірити фактичні дані про вчинення протиправної діяльності службовими особами ТОВ "Альфа біо Енерджі" та іншими особами причетними до здійснення фіктивного підприємництва, встановлення осіб з якими вони контактують, їх місць перебування є можливість дослідження інформації телефонних дзвінків, СМС повідомлень, які відбувались з номерів "Сім"карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 30.09.2016, а відтак ст.слідчий просить клопотання задоволити.

Представник ПрАТ "Київстар" в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до інформації про вхідні-вихідні з'єднання абонентів мобільного зв'язку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Трофімчуку Роману Леонідовичу або старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Меді Андрію Петровичу тимчасовий доступ тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 30.09.2016 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались за номерами «SІМ» карток: НОМЕР_1 та + НОМЕР_2 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226 Б.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ "Київстар" ( м.Львів, вул.Городоцька, 226 Б).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань