Court ruling № 61918939, 24.07.2014, Pokrovsk City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnoarmiisk City and District Court of Donetsk Oblast)

Провадження 1-кс/235/216/14

Справа 235/4233/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Філь О.Є.

за участю секретаря Гужеля А.О.

прокурора Сілаєвої Л.Ю.

сторони кримінального провадження слідчого Момот О.О.,

розглянувши в порядку ч. 1 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області Момот О.О., погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050410000464 від 07.03.2014 року, за ст. 190 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.07.2014 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області Момот О.О., погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050410000464 від 07.03.2014 року, за ст. 190 ч. 1 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що згідно клопотанню 06.03.2014 до ЧЧ Красноармійського МВ надійшла заява про те, що ОСОБА_2 ухиляється від виплати кредиту в адресу АТ «Банк Ренесанс Капітал». Сума заборгованості по кредиту становить 21 375, 14 гривень.

Даний факт 07 березня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050410000464, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В заяві, яка прийнята 06.03.2014 ЧЧ Красноармійським МВ ГУМВС України в Донецькій області пояснено про те, що 19.09.2013 року громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, звернувся до АТ «Банк Ренесанс Капітал» з метою оформлення кредиту за адресою: АДРЕСА_1. На підтвердження особи ним було надано НОМЕР_1 виданий 26.07.1998 року Центрально-міським РВ Макіївського МУУМВС України в Донецькій області, оформлений на зазначене прізвище, імя та по батькові, ідентифікаційний код НОМЕР_2, та інші документи. На підставі наданих документів АТ «Банк Ренесанс Кредит» було прийнято рішення про видачу кредиту, у зв'язку з чим 19.09.2013, між Банком та ОСОБА_2 укладено Кредитний договір № 85019273417 відповідно до якого Банк надав позичальнику кредит в розмірі 9 599,92 грн.; 19.09.2013 року було прийнято рішення про видачу кредиту № 85029273417 відповідно до якого Банк надав позичальнику кредит в розмірі 9 328, 21 грн. Після укладення кредитного договору Позичальник свої зобов'язання не виконує, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому відсоткам не здійснює, на зв'язок з працівниками Банку не виходить. Окрім цього є підозра в тому, що зазначена вище особа, при оформленні кредиту надала до Банку інформацію, яка не відповідає дійсності. Зокрема: місце роботи ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (код ЕДРПОУ 13498562). За вище вказаним місцем роботи був направлений офіційний запит. У відповіді на нього було зазначено, що гр. ОСОБА_2 ніколи на підприємстві не працював і не працює.

У зв'язку з зазначеними діями АТ «Банк Ренесанс Капітал» вважає, що зазначеною вище особою було умисно подано до банку, інформацію, що не відповідає дійсності з метою заволодіння грошовими коштами Банку шляхом шахрайства. Станом на 25.02.2014 року непогашена заборгованість за кредитом ОСОБА_2 становить 85019273417 - 10840, 41 грн.; 85029273417 - 10 534, 73 грн. Таким чином, за підсумками вказаних дій АТ «Банк Ренесанс Капітал» завдано матеріальної шкоди на суму 21 375, 14 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка уклала кредитний договір на отримання грошових коштів з представником банку АТ «Банк Ренессанс Капітал», розташованого по вул. Леніна буд. 1, м. Красноармійська, Донецької області і в подальшому отримала грошові кошти за допомогою паспорта гр-на України ОСОБА_2, проведення почеркознавчого дослідження, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати оригінал кредитного договору, паспортні дані та анкету клієнта, фотопортрет особи, яка уклала кредитний договір з ПАТ «Банк Ренессанс капітал» 19.03.2013 року. Вказані документи зберігаються в ПАТ «Банк Ренесанс капітал» який розташований за адресою: м. Київ, вул. Раіси Окіпної, буд. 8-Б, в особі Красноармійського відділення ПАТ «Банк Ренесанс капітал», яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Шота, буд. 189.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції Момот Ользі Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Банк Ренесанс капітал» який розташований за адресою: м. Київ, вул. Раіси Окіпної , буд. 8-Б, в особі Красноармійського відділення ПАТ «Банк Ренесанс капітал», яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Шота, буд. 189 з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінал кредитного договору, паспортні дані та анкету клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, фотопортрет особи, яка уклала кредитний договір з ПАТ «Банк Ренессанс капітал» 19.03.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Є.Філь