Court ruling № 61908441, 27.09.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13476/16-к

провадження № 1-кс/201/8112/2016

УХВАЛА

27 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32014120010000023 від 14.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «Криворіжвентиляція» (код ЄДР 35459375), в період 2013-2016 років в порушення норм податкового законодавства України, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат з податку на прибуток, умисно здійснили низку безтоварних операцій з рядом підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі з ПП «Оптторгпостач РКЛ» (код ЄДРПОУ 39702343), ТОВ «Вієн ЛДТ» (код ЄДРПОУ 39608191), ТОВ «ОСОБА_3 Збут Постач» (код ЄДРПОУ 39178338), ТОВ «Данверс ЛВ» (код ЄДРПОУ 39078320), ТОВ «Данверс Плюс» (код ЄДРПОУ 38975126), що призвело до ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що групою осіб зареєстровано ряд СГД без мети здійснення господарської діяльності, а лише з метою надання податкової вигоди реально діючим підприємствам різних регіонів України, а саме: ПП «Оптторгпостач РКЛ» (код ЄДРПОУ 39702343), ТОВ «Вієн ЛДТ» (код ЄДРПОУ 39608191), ТОВ «ОСОБА_3 Збут Постач» (код ЄДРПОУ 39178338), ТОВ «Данверс ЛВ» (код ЄДРПОУ 39078320), ТОВ «Данверс Плюс» (код ЄДРПОУ 38975126), ПП «Будтрансальянс» (код ЄДРПОУ 33582938), ТОВ «Данверс» (код ЄДРПОУ 24444813), ПП «Кривбасресурспостач» (код ЄДРПОУ 31124133), ТОВ «Західцентр К» (код ЄДРПОУ 39663357), ПП «Кубіко» (код ЄДРПОУ 34677590), ПП «Барокко Плюс» (код ЄДРПОУ 36229646), ТОВ «ТСЦ Беріл» (код ЄДРПОУ 35826865), ПП «С.Н.П.» (код ЄДРПОУ 37457772), ТОВ «Юком Україна» (код ЄДРПОУ 39414128), ПП «Тернопостачзбут КВ» (код ЄДРПОУ 39715593), ПП «Рівнестильформс» (код ЄДРПОУ 39702081), ТОВ «Теплозбут-Т» (код ЄДРПОУ 38512975), ТОВ «Семикоз» (код ЄДРПОУ 38052296), ТОВ «Клесів Інвест» (код ЄДРПОУ 39186574), ТОВ «ЛТМ Захід» (код ЄДРПОУ 37646235), ТОВ «Агроінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 32326659), ТОВ «Гранд Роял» (код ЄДРПОУ 38472676), ТОВ «ОСФЄ» (код ЄДРПОУ 34877662).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ПП «Барокко Плюс» (код ЄДРПОУ 36229646) та надати можливість вилучити у Коломийській районній державній адміністрації Івано-Франківської області, оригінали документів реєстраційної справи ПП «Барокко Плюс» (код ЄДРПОУ 36229646)).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32014120010000023, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ПП «Барокко Плюс» (код ЄДРПОУ 36229646) та надати можливість вилучити у Коломийській районній державній адміністрації Івано-Франківської області, оригінали документів реєстраційної справи ПП «Барокко Плюс» (код ЄДРПОУ 36229646)).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32014120010000023, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк