Court ruling № 61898431, 06.10.2016, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5567/16-к

Провадження № 1-кс/552/943/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Ваніної Ю.А., слідчого - Атанасова Д.О. розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Атанасова Д.О., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС другого відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Атанасов Д.О. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Остапенко С.В. про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суддю його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170090000151 від 18.11.2015 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.1 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановленою групою осіб для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат використовуються наступні підприємства: ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538, м.Київ), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030, м.Київ), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449, м.Київ), ТОВ «Лайт Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 40134346, м.Київ), ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557, м.Київ), ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216, м.Київ) ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037, м.Київ), ПП «Транс Вантаж» (код ЄДРПОУ 40107291, м.Кременчук), ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522, м.Світловодськ), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994, м.Кременчук), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656, м.Світловодськ), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218, м.Світловодськ), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506, м.Світловодськ), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39683504, м.Світловодськ).

В свою чергу, зазначена група осіб отримавши на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств безготівкові кошти від «підприємств-вигодонабувачів» за надання нібито робіт, послуг, а також за реалізацію товарів, перераховують їх на підконтрольні підприємства, які не являються платниками податку на додану вартість, з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію, а саме: ПП «ТоргконтактПлюс» (код ЄДРПОУ 40177384, м.Світловодськ), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045, м.Світловодськ), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141, м.Світловодськ), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210, м.Світловодськ), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024, м.Світловодськ), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404, м.Світловодськ), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179, м.Світловодськ), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315, м.Світловодськ), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442, м.Світловодськ), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950, м.Світловодськ), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353, м.Світловодськ), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445, м.Світловодськ), ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ 40220450, м.Світловодськ), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471, м.Світловодськ), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ м. Світловодськ), ПП «ІнвестОптторг К» (код ЄДРПОУ 40220487, м.Світловодськ), ТОВ «Літус Груп» (код ЄДРПОУ 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код ЄДРПОУ 39936067), ТОВ «ЕдвансКомпані ЛТД» (код ЄДРПОУ40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код ЄДРПОУ 40307803), ТОВ «Фідем Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40408505),ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 40408568).

В подальшому організаторами зазначеної схеми, з розрахункових рахунків вищевказаних підприємств знімаються готівкові кошти для їх передачі підприємствам-замовникам незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку під виглядом отримання або придбання послуг, робіт та товарів.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 являється мешканка м. Кременчук ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відсутні відомості про власника кв.АДРЕСА_1.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Зібраними слідчим матеріалами, не підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_2 зареєстрована чи фактично проживає за адресою АДРЕСА_1, тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити слідчому в задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.К. Миронець