Court ruling № 61885245, 29.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46495/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Парейка В. І., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейка В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів щодо виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної сфери у період з 01.01.2012 по 01.04.2013 ДП «Держекоінвест» (код ЄДРПОУ - 36939719) укладено 32 договори з підприємствами - переможцями торгів на загальну суму 1746049,16 тис. грн.

Зокрема, 26.02.2013 ДП «Держекоінвест» укладено договір № 2339/06 з ТОВ «Карпатибудінвест» (код ЄДРПОУ - 36404613) щодо виконання капітального ремонту 38 об'єктів соціальної сфери у Луганській області на загальну суму 204 624,22 тис. грн.

Поряд з цим, ТОВ «Карпатибудінвест» залучалось як субпідрядник ТОВ «Содетель» (код ЄДРПОУ - 32164528) для виконання робіт з капітального ремонту (теплосанації) на 38 об'єктах соціальної сфери, розташованих у Луганській області, які передбачено договором про закупівлю №20/11 від 14.06.2012 між ТОВ «Содетель» та ДП «Держекоінвест».

Надалі службові особи вказаних та інших підприємств, отримавши бюджетні кошти, використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій здійснили виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Карпатибудінвест» в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) відкриті рахунки №№ 26107001009830, 26106013009830, 26009013009830, 26009013009830, 26000023009830.

В ході розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в дослідженні руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) в ПАТ «Сбербанк», оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Парейку Віктору Івановичу, слідчим групи слідчих Горчаку І.В., Юріну І.В., Довгошею О.А., Міщенку В.В., тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613);

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613), та інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613);

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ 26107001009830, 26106013009830, 26009013009830, 26009013009830, 26000023009830, відкритих ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 29.09.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 29.09.2016 (за можливості в електронному вигляді);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 29.09.2016;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) за період часу з моменту відкриття рахунку по 29.09.2016;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) за період з моменту відкриття рахунку по 29.09.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних справ на отримання ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613) кредитів у ПАТ «Сбербанк».

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46495/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Парейку В. І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько