Court ruling № 61876259, 14.09.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/18163/16-к

УХВАЛА

14 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого з ОВС 3-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержаннями законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110080000026 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016110080000026 від 21.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідством встановлено, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили (придбали) ТОВ «Інтер-Лайн» (код за ЄДРПОУ 37329078, юридична адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт. Летичів, вул. Кармалюка, 83/4) шляхом перереєстрації на підставну особу ОСОБА_3, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КПК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Інтер-Лайн» була громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Під час допиту як свідка остання повідомила, що невідомий їй чоловік запропонував заробити кошти, надати йому копію свого паспорта, картку платника податків (ідентифікаційний код) та підписати пакет документів. На що вона погодилась та надала останньому копію паспорта, ідентифікаційного коду та підписала ряд документів, за що отримала винагороду. Проте, як виявлено слідством ТОВ «Інтер-Лайн» звернулося в суд з позовом до Хмельницької ОДПІ про скасування податкового повідомлення-рішення від 28.03.2014 №0000692220. Ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду від 09.07.2014 ППР скасовано. Матеріали адміністративної справи №822/2367/14, які знаходяться у Хмельницькому окружному адміністративному суді, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять копії установчих, бухгалтерських та інших документів, заявлені позовні вимоги та осіб, які представляли інтереси ТОВ «Інтер-Лайн».

У звязку з вище викладеним, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 та/або за їх дорученнями оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ з подальшою можливістю зняття копій документів адміністративної справи №822/2367/14, які знаходяться у Хмельницькому окружному адміністративному суді за адресою: м. Хмельницький, вул. Козацька, 42.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: