Court ruling № 61873153, 26.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46845/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Сторожук Є.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Чиж О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000077 від 09.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК».

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32015100060000077 від 09.04.2015 за підозрою ОСОБА_3, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що генеральний директор КП «Кіровгелогія» ОСОБА_3 в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

5. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Звернувшись до слідчого судді із клопотанням слідчим не було надано відомостей про те, що з приводу діяльності КП «Кіровгеологія» по взаємовідносинам з ТОВ «ТП «Промпостачсервіс» проводиться досудове розслідування, та за якою правовою кваліфікацією. Не надано слідчим достатніх доводів на те, що документи, доступ до яких планується отримати має значення для кримінального провадження №32015100060000077.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя приходить до висновку, що формулювання обставин кримінального провадження носить загальний характер, обставини кримінального провадження, які викладені в клопотанні органу досудового розслідування, не відповідають відомостям внесених до ЄРДР.

Таким чином, органом досудового розслідування не доведено та при розгляді клопотання не встановлено доказів того, що тимчасовий доступ до документів які зберігаються в ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» щодо юридичної справи та документів ТОВ «ТП «Промпостачсервіс», що відображають рух коштів по банківських рахунках, має доцільність, а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.