№ 6186587, 01.03.2006, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Дело № 4-66/06

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2006 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Католикян М.А., рассмотрев представление о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 68069002,

УСТАНОВИЛ:

28 февраля 2006 года в Самарский районный суд г. Днепропетровска поступило представление старшего следователя СО Самарского РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1 о производстве выемки.

В представлении следователь указывает, что 13.08.2004 г. неустановленные лица с использованием украденного паспорта ОСОБА_2 зарегистрировали субъект предпринимательской деятельности ЧП «КНВ-Трейдинг» (код ЕГРПОУ – 33116852).

24 мая 2005 года указанные лица повторно с целью прикрытия объектов налогообложения и уклонения от уплати налогов переоформили право собственности на субъект предпринимательской деятельности ООО «Реммаш» (код ЕГРПОУ – 31491514).

В ходе проверки документов ЧП «КНВ-Трейдинг» было установлено, что ОСОБА_2 к указанному предприятию отношения не имеет, уставных, бухгалтерских, банковских документов не подписывала, должностных функций не исполняла.

В ходе следствия также было установлено, что на текущие счета ЧП «КНВ-Трейдинг» перечисляло денежные средства ООО «ГНКС». Директор ООО «ГНКС», ОСОБА_3, к указанному предприятию отношения не имеет, уставных, бухгалтерских, банковских документов не подписывал, должностных функций не исполнял.

Кроме того, следствие располагает данными, что неустановленными лицами использовались текущие счета ООО «ГНКС» №№ 260069050100325, 26068050100586, 2605505010087, 26003050100325, 26002050100586, 2605105106586, открытые в ЗАО КБ «ПриватБанк» (МФО – 305299), для осуществления перечислений денежных средств, полученных заведомо преступным путём и имеющим отношение к уголовному делу.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения следователя с представлением о производстве выемки документов ООО «ГНКС», содержащих банковскую тайну, в ЗАО КБ «ПриватБанк».

Таким образом, изучив поданные материалы, судья считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку документы ЗАО КБ «ПриватБанк», содержащие сведения о лицах, имеющих доступ к управлению счетами, размерах, целях и назначениях платежей ООО «ГНКС», и другие сведения могут иметь важное доказательственное значение.

Руководствуясь ст.ст. 178, 273 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в помещениях Закрытого акционерного общества коммерческом банке «ПриватБанк» (МФО – 305299), выемку документов, касающихся открытия и управления текущими счетами ООО «ГНКС» (код – 31793831):

- документов, отражающих открытие, распоряжение текущими счетами №№ 260069050100325, 26068050100586, 2605505010087, 26003050100325, 26002050100586, 2605105106586, их использованием (заявление на открытие счёта платёжной карты, заявление на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей, договоры банковского обслуживания, копии паспортов собственников, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на должность лица, уполномоченного от имени предприятия действовать от лица предприятия, заключать финансовые сделки, паспорт этого лица);

- сведения о движении денежных средств по указанному текущему счету с расшифровкой назначения платежей, их получателей и отправителей с указанием кодов ЕГРПОУ и МФО банков (на электронном и бумажном носителях);

- платежных поручений, чеков, доверенностей и иных документов, касающихся управления счетом и перечисления денежных средств по нему;

- иных документов, касающихся деятельности ООО «ГНКС».

Судья подпись М. Католикян

Копия верна:

Судья Самарского районного

суда г. Днепропетровска М. Католикян