Court ruling № 61863302, 16.09.2016, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/6488/15-к

№ провадження 1-кс/208/1203/16

УХВАЛА

16 вересня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації про розрахункові рахунки що використовує ТОВ «Материк-центр» код ЄДРПОУ 36568350, яка перебуває у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2013 СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040790003027 внесено відомості згідно ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 22.07.2013 за вимогою внести відомості за заявою ОСОБА_2 за фактом привласнення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 499808,64 гривні, що належить ТОВ «Материк Центр», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ОСОБА_5

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні отримані документи, які стосуються ТОВ «Материк-Центр» укладеного між управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради та ТОВ «Материк-Центр» про надання послуг з видалення твердих відходів та забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів.

Будучи допитаним 11.12.2013 в якості свідка ОСОБА_6 показав, що з 24.12.2012 і станом на даний час працює на посаді в.о. директора КП «ДЖО». 11.06.2012 управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради укладено договір №2-602 з вивезення та захоронення відходів, ціна якого становила 499 808, 64 грн. 12.06.2012 між ТОВ «Материк-центр» та ДП «Газель» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №35/1 на надання послуг зі збору та вивезення відходів та їх захоронення, ціна якого складала 297 852, 66 грн. У подальшому роботи за вказаними договорами були виконані в повному обсязі, підписані акти приймання виконаних робіт, грошові кошти в сумі 499 808, 64 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Материк-центр», яке в повному обсязі розрахувалося з ДП «Газель» згідно умов договору підряду №35/1 від 12.06.2012.

20.12.2013 в якості свідка допитано ОСОБА_3, яка показала, що вона в період часу з 12.06.2012 по 04.02.2013 виконувала обовязки директора ТОВ «Материк-центр», засновником якого був ОСОБА_2 Так, приблизно у травні 2012 року управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради проведено конкурсні торги зі збирання та вивезення відходів, переможцем яких стало ТОВ «Материк-центр», з яким 11.06.2012 управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради укладено договір №2-602 з вивезення та захоронення відходів, ціна якого становила 499 808, 64 грн. 12.06.2012 між ТОВ «Материк-центр» та ДП «Газель» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №35/1 на надання послуг зі збору та вивезення відходів та їх захоронення, ціна якого складала 297 852, 66 грн. У подальшому всі роботи, передбачені договором підряду №35/1 ДП «Газель» виконано в повному обсязі, ТОВ «Материк-центр» також виконало свої умови договору №2-602 від 11.06.2012, після чого управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради підписано відповідні акти приймання виконаних робіт та перераховано на рахунки ТОВ «Материк-центр» грошові кошти в сумі 499 808, 64 грн. Оскільки у неї склалися неприязні стосунки з ОСОБА_2, він постійно звертається до правоохоронних органів із заявами про вчинення нею привласнення грошових коштів ТОВ «Материк-центр», якого насправді не було.

З метою отримання відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Материк- центр» слідчий звернувся до Дніпродзержинської ОДПІ щодо надання інформації про розрахункові рахунки які використовує ТОВ «Материк Центр» код ЄДРПОУ та відомості про які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ.

02.09.2016 отримано відповідь про необхідність звернені до слідчого судді та отриманні ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та перевірки факту привласнення розтрати грошових коштів, з`ясуванні руху грошових коштів є необхідність в отриманні відомостей про зареєстровані розрахункові рахунки, яке використовувало ТОВ Материк центр» в період часу з 2012 року по 2014 рік.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про розрахункові рахунки, що використовувало ТОВ «Материк-центр» код ЄДРПОУ 36568350 в період часу з 2012 року по 2014 рік, яка перебуває у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.