Court ruling № 61858677, 19.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39097/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

19 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Норенко А.А.,

за участю прокурора Вакарова Д.В,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І. В., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42016000000001956 від 28.07.2016р., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І. В., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання власника та керівника ТОВ «Іст Лайн Груп» ОСОБА_4, у житловому приміщенні, а саме у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001956 від 28.07.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 2014 по теперішній час ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 організували, шляхом створення та придбання на підконтрольних осіб, на території м. Києва та Київської області ряд підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, серед яких: ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД», ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп»; ТОВ «Авентура Траст», ТОВ «ПлатінумТрейд», ТОВ «Мелороіс», ТОВ «БікардіТрейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа», ТОВ «Альфасервісбуд», ТОВ «СелектТехнолоджи», ТОВ «МасадаЮа», які безпосередню приймають участь у наданні послуг з незаконної конвертації грошових коштів СГД реального сектору економіки, шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг.

Згідно отриманій інформації з ГУ ДФС у Київській області та відповідно до детальної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України від 11.08.2016 власником та керівником ТОВ «Іст Лайн Груп», ЄДРПОУ 38829078,є ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42016000000001956 від 28.07.2016р., з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фаетон-буд ЛТД»,ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп»; ТОВ «Авентура Траст», ТОВ «ПлатінумТрейд»,ТОВ «Мелороіс», ТОВ «БікардіТрейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа»,ТОВ «Альфасервісбуд», ТОВ «СелектТехнолоджи», ТОВ «МасадаЮа», а також й інших фізичних та юридичних осіб, причетних до розкрадання державних коштів, зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошей та цінностей здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів та цінностей без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші та цінності не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти та цінності, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги в частині грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом не підлягають задоволенню, оскільки підстав для їх вилучення прокурором у судовому засіданні не наведено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І. В., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про надання дозволу на проведення обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000001956 від 28.07.2016 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання власника та керівника ТОВ «Іст Лайн Груп», ЄДРПОУ 38829078, ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, у житловому приміщенні, а саме у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2,з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фаетон-буд ЛТД»,ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп»; ТОВ «Авентура Траст», ТОВ «ПлатінумТрейд»,ТОВ «Мелороіс», ТОВ «БікардіТрейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа»,ТОВ «Альфасервісбуд», ТОВ «СелектТехнолоджи», ТОВ «МасадаЮа», а також й інших фізичних та юридичних осіб, причетних до розкрадання державних коштів, зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя