Court ruling № 61839147, 05.10.2016, Voznesensk City and District Court of Mykolaiv Oblast

Справа № 473/2998/16-к

Провадження №1-кс/473/645/2016

У Х В А Л А

"05" жовтня 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - Домарєва Н.В., з участю секретаря - Сиверин Л.А., слідчого Вознесенського відділу поліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю (їх виїмку), за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150190000119, -

В С Т А Н О В И Л А:

04.10.2016 р. слідчий Вознесенського відділу поліції звернувся до суду із погодженим з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю їх виїмки, а саме до кредитної справи №NKVYSK990019 від 14.02.2005 р. з оригіналами всіх документів, що знаходяться в ній, а також до файлів фото- та відео фіксації особи, яка уклала кредитний договір №NKVYSK990019 від 14.02.2005 р., та інформації щодо погашення вказаного кредиту із зазначенням місць та сум платежів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.01.2015 р. до чергової частини Вознесенського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 14.02.2005 р., в м. Вознесенську Миколаївської області, ОСОБА_4, скориставшись довірою, шахрайським шляхом, оформила у Вознесенському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» кредит на її імя в розмірі 64312 грн.

16.01.2015 р. відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12015150190000119, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення є м. Вознесенськ Миколаївської області, однак, всі необхідні для подальшого розслідування докази, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у відділенні Головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги №50, у звязку з чим виникла необхідність в доступі до вищевказаних відомостей та банківських документів з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених вище підстав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Вознесенського відділу поліції, слідчий суддя прийшов до наступного.

Вознесенським відділом поліції ГУ НП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150190000119 від 16.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення якого виникла необхідність у тимчасовому доступі та здійсненні вилучення (виїмки) кредитної справи №NKVYSK990019 від 14.02.2005 р., а також файлів фото- та відео фіксації особи, якою укладено кредитний договір у вказаній справі, та інформації щодо погашення кредиту із зазначенням місць та сум платежів, що знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Набережна Перемоги №50, м. Дніпро.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які містять банківську таємницю та тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372, 532 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), розташованого в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги №50, та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до кредитної справи №NKVYSK990019 від 14.02.2005 р. з оригіналами всіх документів, що знаходяться в ній, а також до файлів фото- та відео фіксації особи, яка уклала кредитний договір №NKVYSK990019 від 14.02.2005 р., та інформації щодо погашення кредиту по вказаному договору із зазначенням місць та сум платежів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 05.11.2016 р.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Домарєва