Court ruling № 61816110, 03.06.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24627/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi Хончева С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi Хончева С.В., погоджене прокурором Київської місцевої Прокуратури №6 м. Києва Гринкіним А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснити їх виїмку) копій документів стосовно розрахункових рахунків №26001010347001 (валюта - долари США), №26001010347001 (валюта - Євро), №26001010347001 (валюта - українська гривня) ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код ЄДРПОУ 32795447) відкритих у ПАТ «Юнекс Банк» (код ЄДРПОУ 20023569) (МФО 322539), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження -слідчий Хончев С.В., вказав, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної поліції у м. Києвi перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100060000091 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі розгляду заяви в.о. голови правління ПАТ «Юнекс Банк» з приводу того, що підприємства групи компаній «ОЖА» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «Юнекс Банк» в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність на тимчасовий доступ, вилучення (здійснити їх виїмку) копій документів стосовно розрахункових рахунків №26001010347001 (валюта - долари США), №26001010347001 (валюта - Євро), №26001010347001 (валюта - українська гривня) ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код ЄДРПОУ 32795447) відкритих у ПАТ «Юнекс Банк» (код ЄДРПОУ 20023569) (МФО 322539), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi Хончева С.В., погоджене прокурором Київської місцевої Прокуратури №6 м. Києва Гринкіним А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi лейтенанту поліції Хончеву Сергію Вікторовичу або уповноваженій ним особі, на тимчасовий доступ, вилучення (здійснити їх виїмку) копій документів стосовно розрахункових рахунків №26001010347001 (валюта - долари США), №26001010347001 (валюта - Євро), №26001010347001 (валюта - українська гривня) ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код ЄДРПОУ 32795447) відкритих у ПАТ «Юнекс Банк» (код ЄДРПОУ 20023569) (МФО 322539), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, а саме:

справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків №26001010347001 (валюта - долари США), №26001010347001 (валюта - Євро), №26001010347001 (валюта - українська гривня) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: №26001010347001 (валюта - долари США), №26001010347001 (валюта - Євро), №26001010347001 (валюта - українська гривня) - за період з 01.01.2012 по 25.05.2016 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреності ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код ЄДРПОУ 32795447), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01.01.2012 по 25.05.2016;

платіжних доручень ТОВ «Олійно-жировий альянс» (код ЄДРПОУ 32795447) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків №26001010347001 (валюта - долари США), №26001010347001 (валюта - Євро), №26001010347001 (валюта - українська гривня), за період з 01.01.2012 по 25.05.2016;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2012 по 25.05.2016;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2012 по 25.05.2016, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Юнекс Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/24627/16-К

Прим. 2 - слідчий Хончев С.В.

Копія: ПАТ «Юнекс Банк»

Виконавець: Новак Р.В.

03.06.2016