Court ruling № 61791307, 03.10.2016, Fastiv City and District Court of Kyiv Oblast

1-кс/381/627/16

381/3947/16-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 жовтня 2016 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., за участі слідчого Слюсаренка Є.Ю., та секретаря Омельчук С.А., розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12016110310001663 від 11.08.2016,

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 03 жовтня 2016 р., та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В провадженні СВ Фастівського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12016110310001663 від 11.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2016 року по лінії «102» надійшло повідомлення від о/у Фастівського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2, про те, що ним виявлено незаконне видобування та реалізацію річкового піску на річці «Стугна» на території Фастівського району Київської області підприємством ТОВ «Фастгідроресурс».

11.08.2016 року відомості по даному факту були внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110310001663, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено розрахунковий рахунок ТОВ «Фастгідроресурс» р/р 26004957558001 ПАТ "Банк "Київська Русь",

м. Київ.

На даний час органу досудового розслідування з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію по банківському рахунку ПАТ "Банк "Київська Русь"з номером р/р 26004957558001, МФО, який належить ТОВ «Фастгідроресурс» МФО 319092, код ЄДРПОУ 37237401 який відкритий в АБ «Київська Русь», а саме: копії документів, які містять інформацію про рахунки на яких відбулось перерахування коштів, власників даних рахунків (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунків, а також витяг про рух грошових коштів.

Вказані речі і документи зберігаються в ПАТ "Банк "Київська Русь", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11А.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин.

Інформація, яка перебуває у ПАТ "Банк "Київська Русь", є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо.

Суд, враховує, що вилучення документів у ПАТ "Банк "Київська Русь" є за своєю сутністю обмеженням права власності та розкриттям банківської таємниці, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. А також, враховуючи, що на даний час не встановлено особи, яка причетна до вчинення даного злочину, в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для знищення або переховування документів, вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника в якого зберігаються документи, та, оскільки виявлення таких документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3, заступнику начальника СВ Фастівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ "Банк "Київська Русь", м. Київ, вул. Хорива, 11А із можливістю вилучити наступні документи:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку р/р 26004957558001, МФО, який належить ТОВ «Фастгідроресурс» МФО 319092, код ЄДРПОУ 37237401;

-копій документів, щодо осіб які здійснили відкриття рахунку р/р 26004957558001, МФО, який належить ТОВ «Фастгідроресурс» МФО 319092, код ЄДРПОУ 37237401;

-повних даних про контрагентів і призначення платежів які здійснювали з р/р 26004957558001, МФО, який належить ТОВ «Фастгідроресурс» МФО 319092, код ЄДРПОУ 37237401 в період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковалевська