Court ruling № 61770896, 27.04.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/15509/16-к

Провадження № 1-кс/761/9660/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Зінчука І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Зінчук І.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100000000045 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Службові особи ТОВ «О.М.С.» (код ЄДРПОУ 32386037), в період з 2013 і по теперішній час, внаслідок неправомірного заниження коефіцієнтів на функціональне використання землі та нормативної грошової оцінки земельних ділянки за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 136 загальною площею 6 904 кв.м., яка була передана в оренду рішенням Київської міської ради від 26.07.2007 за №101/1935 та згідно договору оренди земельної ділянки від 18.04.2012 за №75-6-00545, ухилилися від сплати орендної плати на загальну суму більше 6 млн. грн. Згідно даних Аналітичної системи Міндоходів України «Податковий блок» встановлено, що у ТОВ «О.М.С.» відкрито рахунок у Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300937) за №26002011185980, на який могло здійснюватись перерахування грошових коштів орендарів, як сплата за оренду нежитлових приміщень за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 136. Однак, відповідно до постанови Правління НБУ від 17.12.2015 за №898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 18.12.2015 за №230 «Про початок процедури ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит» та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з зазначеним рішенням, розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та призначено уповноважену особу ОСОБА_3. В клопотанні слідчий просив надати йому право тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку№26002011185980, що належить ТОВ «О.М.С.» (код ЄДРПОУ 32386037), за період з 01.01.2013 і по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) ОСОБА_3, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що отримати доступ до речей, які перебувають у володінні мобільного оператора інакше, ніж за ухвалою слідчого судді неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження №32016100000000045 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) ОСОБА_3.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що слідчим не зазначено у клопотанні тпа не доведено у судовому засіданні необхідність такого втручання у діяльність юридичної особи у межах даного кримінального провадження, та неможливість іншим чином отримати необхідну інформацію для встановлення обставин кримінального правопорушення, вважаю за можливе відмовити у задоволенні зазначеного клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому з ОВС 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Зінчуку І.М. у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: