Court ruling № 61770569, 10.05.2016, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/3956/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Степаненко І.Б., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Сміяна П.О. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Сміяна П.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колягіним В.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32016100040000011 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

10.05.2016 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Сміян П.О. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет», а саме - перелік ІР адрес з яких здійснювалося вхід на поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, за період з 01.10.2015 р. по дату винесення ухвали суду, з зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000011 від 01.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні №32016100040000011 від 01.03.2016 року встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «РЕЙЗЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40039049) та ТОВ «ЕЙ ДЖЕЙСІ» (код ЄДРПОУ 38358403).

В ході аналізу інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що ТОВ «Рейзер Люкс» (код ЄДРПОУ 40039049) здійснювало подачу електронної звітності з ІР-адреси 185.41.186.31, яка належить ТОВ «Медіа Софт експерт» (Росія).

В той же час, за даними ЄРПН, з вказаної ІР-адреси (185.41.186.31) також звітували наступні ризикові СГ, які мають електронну скриньку в домені «ukr.net»: ТОВ «СЕНАТ ГРУП» 39919193 - ІНФОРМАЦІЯ_1; ТОВ «СПЕЦТЕХЛЕНД» 40240655 - ІНФОРМАЦІЯ_2; ТОВ «ВАЛІД СТАЙТ» 39953339 - ІНФОРМАЦІЯ_3; ТОВ «ТОРГ-БУД ПРОМІНЬ» 39806486 - ІНФОРМАЦІЯ_4; ТОВ «Наноарт» 39919523 - ІНФОРМАЦІЯ_5; ТОВ «Геус-Груп» 39373129 - ІНФОРМАЦІЯ_6; ТОВ «Транс-Тек Груп» 39714275 - ІНФОРМАЦІЯ_7; ТОВ «Еона Груп» 39991526 - ІНФОРМАЦІЯ_8; ТОВ «Буд Строй ЛТД» 40029512 - ІНФОРМАЦІЯ_9; ТОВ «Буд Транс Груп» 39150244 - ІНФОРМАЦІЯ_10; ТОВ «Валеон-2015» 39985127 - ІНФОРМАЦІЯ_11; ТОВ «Київ-Спец-Буд» 39877321 - ІНФОРМАЦІЯ_12; ТОВ «Трейд Енд Кеч» 39988749 - ІНФОРМАЦІЯ_13.

Так, з метою встановлення осіб, які використовують вищевказані підприємства для надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реально діючого сектору економіки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ: 25589169) про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до поштових скриньок ТОВ «СЕНАТ ГРУП» 39919193 - ІНФОРМАЦІЯ_1, ТОВ «СПЕЦТЕХЛЕНД» 40240655 - ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ "ВАЛІД СТАЙТ" 39953339 - ІНФОРМАЦІЯ_3, ТОВ «ТОРГ-БУД ПРОМІНЬ» 39806486 - ІНФОРМАЦІЯ_4, ТОВ «Наноарт» 39919523 - ІНФОРМАЦІЯ_5, ТОВ «Геус-Груп» 39373129 - ІНФОРМАЦІЯ_6, ТОВ «Транс-Тек Груп» 39714275 - ІНФОРМАЦІЯ_7, ТОВ «Еона Груп» 39991526 - ІНФОРМАЦІЯ_8, ТОВ «Буд Строй ЛТД» 40029512 - ІНФОРМАЦІЯ_9, ТОВ «Буд Транс Груп» 39150244 - ІНФОРМАЦІЯ_10, ТОВ «Валеон-2015» 39985127 - ІНФОРМАЦІЯ_11, ТОВ «Київ-Спец-Буд» 39877321 - ІНФОРМАЦІЯ_12, ТОВ «Трейд Енд Кеч» 39988749 - ІНФОРМАЦІЯ_13, та використовується невстановленими слідством особами з метою ведення протизаконної діяльності.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 01.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.205 КК України (кримінальне провадження №32016100040000011).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колягіним В.О., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні провайдера та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Сміяна П.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колягіним В.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32016100040000011 - задовольнити.

Надати право слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Сміяну П.О. на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет», а саме - перелік ІР адрес, з яких здійснювалося вхід на поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, за період з 01.10.2015 року по 10.05.2016 року, із зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.

Зобов'язати керівництво ТОВ «Укрнет», надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Сміяну П.О. перелік ІР адрес, з яких здійснювалося вхід на поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, за період з 01.10.2015 року по 10.05.2016 року, із зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 10.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна