Court ruling № 61768331, 03.10.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

03.10.2016 Справа №607/9490/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Сагайдак М.Б., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Барабан Ю.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Турецьким П.С., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинська Г.П., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В. в рамках кримінального провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку у будинковолодінні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ДП «Бережанське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ 00993018, юридична та фактична адреса якого: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документів щодо здійснення порубки, перевезення, зберігання та реалізації лісопродукції, у тому числі наряд-акт на виконання робіт, журнал виконаних лісогосподарських робіт, щоденник приймання лісопродукцїі, рапорт про рух лісопродукції, акт-приймання передачі по заготівлі деревини, наряд на відпуск лісопродукції, специфікацій-накладна на деревину відпущену, журнал реалізації відпуску продукції, інвентаризаційний опис лісопродукції, порівняльна відомість результатів інвентаризації лісопродукції, товарно-транспортну накладну форми 1-ТН, договори поставки, укладені із суб'єктами підприємницької діяльності, лісорубні квитки на проведення лісосік, та інші документи пов'язані із заготівлею та реалізацією продукції за період із 01 січня 2015 року по даний час, а також печаток та штампів даного суб'єкта господарювання, та інших установ та організацій, кліше керівника даного підприємства та його заступника, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів суб'єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, а також деревину та лісопродукцю, бірки щодо маркування лісопродукції.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступних висновків.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за фактом розтрати посадовими особами ДП «Бережанирайагроліс» лісових ресурсів та використанні завідомо підроблених документів.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2016 року ФОП ОСОБА_5 через агента митного оформлення ОСОБА_6 до відділу митного оформлення №1 митного поста «Тернопіль-центральний» Тернопільської митниці ДФС подано документи для митного оформлення експерту пиломатеріалів, серед яких знаходився сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій, серія ТР №044202 від 04.07.2016 року, у який внесено неправдиві відомості щодо походження партії лісо продукції, що експортується.

27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №120126210000000136, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, службові особи Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс», зловживаючи службовим становищем допустили розтрату ввірених їм лісових ресурсів на загальну суму понад 2 млн. гривень.

27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №420126211170000023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

16 серпня 2016 року матеріали кримінального провадження №120126210000000136 та матеріали кримінального провадження №420126211170000023, об'єднані в одне провадження за №120126210000000136 про що внесено відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - поточного періоду 2016 року майстер Підгаєцького лісництва ДП «Бережанське ЛМГ» ОСОБА_7, маючи доступ до лісових ресурсів, оформив фізичними особами-підприємцями своїх родичів та знайомих, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, через яких в подальшому на підставі фіктивних документів щодо походження деревини, одержаних за посередництва ОСОБА_14 в посадових осіб КЛП «Монастириськрайагроліс» ОСОБА_15 та ОСОБА_16, експортував лісопродукцію, яку фактично було незаконно придбано в Державного лісопромислового підприємства «Бережанирайагроліс», ДП «Бережанське лісопромислове господарство», ДП «Бучацьке лісове господарство» та Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Підгайцірайагроліс» в тому числі їх структурних підрозділів. Крім цього встановлено, що незаконно здобута деревина розпилюється та переробляється у столярному цеху (пилорамі), що знаходиться у с. Мирне Підгаєцького р-ну Тернопільської області, офіційним власником якого є ФОП ОСОБА_9 Проте, реальні керівні та організаційні функції здійснює ОСОБА_7 через посередника - свою дружину ОСОБА_17, яка постійно знаходиться на території вищезгаданого столярного цеху, у приватній власності якої знаходяться приміщення, де знаходиться столярний цех та вона являється орендарем земельних ділянок, на яких вони знаходяться.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що в адміністративній будівлі, де здійснює свою господарську діяльність ДП «Бережанське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ 00993018, юридична та фактична адреса якого: АДРЕСА_1, можуть зберігатись документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк, виникла необхідність у проведенні обшуку у адміністративній будівлі, де здійснює свою діяльність ДП «Бережанське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ 00993018, юридична та фактична адреса якого: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документів щодо здійснення порубки, перевезення, зберігання та реалізації лісопродукції, у тому числі наряд-акт на виконання робіт, журнал виконаних лісогосподарських робіт, щоденник приймання лісопродукцїі, рапорт про рух лісопродукції, акт-приймання передачі по заготівлі деревини, наряд на відпуск лісопродукції, специфікацій-накладна на деревину відпущену, журнал реалізації відпуску продукції, інвентаризаційний опис лісопродукції, порівняльна відомість результатів інвентаризації лісопродукції, товарно-транспортну накладну форми 1-ТН, договори поставки, укладені із суб'єктами підприємницької діяльності, лісорубні квитки на проведення лісосік, та інші документи пов'язані із заготівлею та реалізацією продукції за період із 01 січня 2015 року по даний час, а також печаток та штампів даного суб'єкта господарювання, та інших установ та організацій, кліше керівника даного підприємства та його заступника, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів суб'єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, а також деревину та лісопродукцю, бірки щодо маркування лісопродукції.

Згідно наданої інформації Бережанським обласним комунальним міжрайонним бюро технічної інвентаризації № 84 від 23.09.2016 року, нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ДП «Бережанське лісомисливське господарство».

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Слідчий вказує на те, що вказані документи та речі, що будуть вилучені в ході обшуку будуть використані в якості доказів, а також дозволять встановити обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до вчинення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі та документи, які просить відшукати слідчий, знаходяться за вказаною адресою та дані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Поряд з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що інші речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити з метою запобігання надання слідчому надто широких повноважень при проведенні обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Турецьким П.С. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будинковолодінні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ДП «Бережанське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ 00993018, юридична та фактична адреса якого: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів щодо здійснення порубки, перевезення, зберігання та реалізації лісопродукції, у тому числі наряд-акт на виконання робіт, журнал виконаних лісогосподарських робіт, щоденник приймання лісопродукцїі, рапорт про рух лісопродукції, акт-приймання передачі по заготівлі деревини, наряд на відпуск лісопродукції, специфікацій-накладна на деревину відпущену, журнал реалізації відпуску продукції, інвентаризаційний опис лісопродукції, порівняльна відомість результатів інвентаризації лісопродукції, товарно-транспортну накладну форми 1-ТН, договори поставки, укладені із суб'єктами підприємницької діяльності, лісорубні квитки на проведення лісосік, та інші документи пов'язані із заготівлею та реалізацією продукції за період із 01 січня 2015 року по даний час, а також печаток та штампів даного суб'єкта господарювання, кліше керівника даного підприємства та його заступника, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, а також деревину та лісопродукцю, бірки щодо маркування лісопродукції.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області К.М. Грицай