Court ruling № 61750467, 21.09.2016, Obolonskyi District Court of Kyiv City

21.09.2016 Справа № 756/11800/16-к

№ 756/11800/16-к

№ 1-кс/756/1566/16

У Х В А Л А

Іменем України

21 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Бевзенко Ю.П., за участю секретаря Мельника А.О., ст. слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України з посиланням на те, що група осіб в складі ОСОБА_4, ОСОБА_5. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «БК «Седее» (код ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228), ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119), ТОВ «Автозапчастина Ойл» (код ЄДРПОУ 37587877), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202), ТОВ «БК «Лугєвробуд» (код ЄДРПОУ 38413707) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 15 млн. грн.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: конфіденційну інформацію в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю, а також і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вбачається, що фактично одночасно ставиться питання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які належать ТОВ «Кінг Кросс Україна», які знаходяться у володінні ПАТ «ІНГ Банк Україна».

Як вбачається з витягу кримінального провадження за № 32016100050000055, вищезазначена організація не є фігурантом по даній справі, тому за таких обставин приходжу до висновку відмовити в задоволенні даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погодженого процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Ю.П. Бевзенко