Court ruling № 61747113, 03.10.2016, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/12043/16-к

Провадження № 1-кс/520/2228/16

УХВАЛА

03.10.2016 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160480004196 від 29.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що невстановлена особа під приводом продажу ОСОБА_3 мотоциклу Viper R1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 30600 грн. при наступних обставинах:

У вересні 2016 року, ОСОБА_3, здійснюючи пошук мотоцикла з метою його придбання, знайшов оголошення про продаж мотоциклу Viper R1 на сайті «ОЛХ», після чого домовився з продавцем про умови його продажу, а саме про перерахунок грошових коштів у сумі 30600 грн. на розрахунковий рахунок продавця ТОВ «Ювікон-Трейд» ЄРДПОУ 40286349 р\р 26047054305466 з подальшим постачанням мотоциклу з м.Ізмаїл покупцю ОСОБА_3

Так, для введення в оману покупця ОСОБА_3, та наданню шахрайським діям форми волевиявлення продавця з реального продажу мотоциклу, 14.09.2016 року на адресу електронної пошти ОСОБА_3 надійшов лист від начебто бухгалтера ТОВ «Ювікон-Трейд» з прикріпленим до нього договором купівлі продажу мотоциклу Viper R1 та рахунком по оплаті вартості мотоциклу в сканованому вигляді з підписом директора та печаткою підприємства. Згідно рахунку №14/09/16-014 на оплату мотоцикла Viper V250-R1, вартість мотоцикла складала 30600 грн., постачальник ТОВ «Ювікон-Трейд» ЄРДПОУ 40286349 розрахунковий рахунок 26047054305466, відкритий в АТ «Приватбанк» МФО 328704.

В свою чергу ОСОБА_3, будучи переконаним в намірах начебто представника ТОВ «Ювікон-Трейд» з дійсного продажу мотоцикла Viper V250-R1, 14.09.2016 о 14:49, перебуваючи у відділенні ПАТ «КБ «ПриватБанк», здійснив переказ грошових коштів у сумі 30600 грн. на розрахунковий рахунок 26047054305466.

Однак в подальшому, у зазначений у договорі купівлі-продажу мотоциклу Viper R1 строк 16.09.2016 року, мотоцикл ОСОБА_3 не був доставлений, контактний телефон продавця знаходився у зоні недосяжності, оголошення про продаж мотоциклу було видалено з сайту «ОЛХ».

Крім того, під час досудового розслідування, в ході ознайомлення з договором купівлі-продажу мотоциклу Viper R1 №65900498 зазначено адресу продавця ТОВ «Ювікон-Трейд»: Одеська область, м.Ізмаїл, вул. Пушкіна 154, хоча згідно відомостей з ЄДРПОУ юридичною адресою ТОВ «Ювікон-Трейд» ЄРДПОУ 402863349 є м.Одеса, вул. Базарна 29 прим. 501.

Враховуючи вищенаведене, та те, що відсутні будь-які інші засоби встановлення особи, що вчинила шахрайські дії, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: відомостей про рух грошових коштів на р/р 26047054305466, відкритому в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 328704 за період з 14.09.2016 до теперішнього часу, з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації; документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку 26047054305466, відкритому в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 328704, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Вказані відомості та документи необхідні для встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_3 та відомостей, яким чином були використані в подальшому грошові кошти ОСОБА_3

Володільцем зазначених відомостей та документів є ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, юридичною адресою якого є м.Дніпр, вул. Набережна Перемоги 50.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у звязку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати працівників ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, юридичною адресою якого є м.Дніпр, вул. Набережна Перемоги 50, надати слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до:

-відомостей про рух грошових коштів на р/р 26047054305466, відкритому в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 328704 за період з 14.09.2016 до теперішнього часу, з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації;

-документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку 26047054305466, відкритому в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 328704, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.