Court ruling № 61739591, 30.09.2016, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/12647/16-к

1-кс/295/5128/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Савіної Л.І.,

слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лйтенанта поліції

Левицької Т.В.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, яке винесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції Левицькою Т.В. та погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Волківським І.Ю. по кримінальному провадженню №12013060020001194 від 11.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 16-22) та містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, які відкриті у ПАТ «АКБ «КИЇВ», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОП «Житомирська Облдрукарня» (код ЄДРПОУ 02466441); оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з дати відкриття по час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2,НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з у період з дати відкриття по час надання інформації.

В клопотанні зазначено, що 11.12.2013 року, до Житомирського МВ надійшла колективна заява гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 з приводу того, що ОП «Житомирська Облдрукарня» (код ЄДРПОУ 02466441) в особі уповноважених осіб вказаного підприємства не виконує рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 12.07.2010 року, в частині невиплати заробітної плати вказаним громадянам.

За даним фактом 11.12.2013 року внесено відомості до ЄРДР за № 12013060020001194, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОП «Житомирська Облдрукарня» (код ЄДРПОУ 02466441) у своїй діяльності використовувала рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, які відкриті у ПАТ «АКБ «КИЇВ», де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України - банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Левицькій Тетяні Василівні, або особам які будуть діяти за її письмовим дорученням тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22) та містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, які відкриті у ПАТ «АКБ «КИЇВ», а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОП «Житомирська Облдрукарня» (код ЄДРПОУ 02466441);

- оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з дати відкриття по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2,НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з у період з дати відкриття по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 24.10.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман