Court ruling № 61699646, 30.09.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/9145/16-к

Провадження №1-кс/751/2040/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 30 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Євган А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Євган Анни Вікторівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №32016270000000067 від 23.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Основа-Буд-7», код ЄДРПОУ 35109145 у період 2013-2014 рр. придбавали субпідрядні будівельні послуги у ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_4 з облаштування багатоквартирних будинків у м. Чернігові, хоча можливості у останніх виконувати вищевказані роботи у обсязі, який зазначений в актах виконаних робіт, не було. Документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об'єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення ознак заниження митної вартості продукції. У зв'язку з вище викладеним, по провадженню виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому у ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 353348, м. Чернігів, пр.-т Перемоги, 21) за період з 01.07.2013 по 30.11.2013, які становлять банківську таємницю клієнта ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_3 і знаходяться в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та проведення їх вилучення є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Євган Анні Вікторівні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анні Вікторівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме:

документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_3, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_3 НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому у ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 353348, м. Чернігів, пр.-т Перемоги, 21) за період з 01.07.2013 по 30.11.2013,

руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_3 НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому у ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 353348, м. Чернігів, пр.-т Перемоги, 21), який відкрито для ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_3, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.07.2013 по 30.11.2013,

які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко