Court ruling № 61677795, 30.09.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа №522/7024/16-к

Провадження № 1-кс/522/18060/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., за участі слідчого - Чернецького Ю.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області Чернецького Ю.А. погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області Котормус С.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №420161600000000046 від 02.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області Чернецький Ю.А. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ "ПриватБанк", мотивуючи свої вимоги наступним.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000046 від 02.02.2016.

Відповідно до відомостей ЄРДР за №42016160000000046 від 02.02.2016 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: посадові особи ГУ ДФС в Одеській області зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_3.05.05.2016 року повідомлено про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході проведених під час досудового розслідування обшуків за місцями мешкання ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, виявлено і вилучено наступні банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк»: рахунок НОМЕР_1 дійсний до 04/13 на ім'я «ОСОБА_7»; рахунок НОМЕР_2 дійсний до 12/16; рахунок НОМЕР_3 дійсний до 12/16; рахунок НОМЕР_4 дійсний до 12/16; рахунок НОМЕР_5 дійсний до 03/13 на ім'я «НОМЕР_6»; рахунок НОМЕР_7 дійсний до 11/15; рахунок НОМЕР_8 дійсний до 01/12 на ім'я «ОСОБА_8»; рахунок НОМЕР_9 дійсний до 03/12; рахунок НОМЕР_10 дійсний до 03/12; рахунок НОМЕР_11 дійсний до 03/12; рахунок НОМЕР_12 дійсний до 03/12, рахунок НОМЕР_13 дійсний до 03/11на ім'я «ОСОБА_9»; рахунок НОМЕР_14 дійсний до 03/11 на ім'я «ОСОБА_7»; рахунок НОМЕР_15 дійсний до 03/12 на ім'я «ОСОБА_10»; рахунок НОМЕР_16 дійсний до 07/16; рахунок НОМЕР_17 дійсний до 03/13; рахунок НОМЕР_18 дійсний до 10/13; рахунок НОМЕР_19 дійсний до 04/19; рахунок НОМЕР_20 дійсний до 10/17; рахунок НОМЕР_21 дійсний до 01/19; рахунок НОМЕР_22 дійсний до 05/18; рахунок НОМЕР_23 дійсний до 10/17; рахунок НОМЕР_24 дійсний до 09/17 на ім'я «ОСОБА_11»; рахунок НОМЕР_25 дійсний до 07/13; рахунок НОМЕР_26 дійсний до 07/17.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_3 та її спільників, які знаходяться у ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності ПАТ КБ "ПриватБанк" має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області Чернецького Ю.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38 НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахункам №№ НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38 НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період їх існування; платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38 НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51 у період з моменту їх відкриття по 30.09.2016, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахункам №№ НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38 НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51 у період з моменту їх відкриття по 30.09.2016 року.

Відповідальні особи ПАТ КБ "ПриватБанк" зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області Чернецькому Ю.А., або за дорученням слідчого ст.о/у з ОВС УВБ ГУ ДФС в Одеській області Шиллс Д.А. зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 30.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М