Court ruling № 61676004, 12.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44418/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Любезнікова Д. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, які представляли інтереси «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабну фінансову аферу в банківський сфері по виводу понад 400 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов'язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, встановлено, що окремі українські банківські установи протягом 2011-2015 років (у тому числі після введення в деяких банках тимчасової адміністрації) виводили значні фінансові ресурси шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських (ВОСТРО, НОСТРО) рахунках в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), зокрема, ПАТ «Дельта Банк».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), оскільки вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016000000001125 Зеленяк Поліні Анатоліївні та Манзенку Руслану Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), що розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36 «Б» (поштова адреса: 01014, м.Київ, бульвар Дружби Народів, 38), а саме до:

- документів, інформації (відомостей) у паперовому та електронному вигляді, які відносяться до відкриття і закриття ПАТ «Дельта Банк» протягом 2011-2016 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostro account) і Востро (Vostro account)) в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), у тому числі: договори про відкриття цих рахунків, додатки і додаткові угоди до них, платіжні документи, на підставі яких здійснювалося зарахування коштів на рахунки, перерахування (списання) кошів з цих рахунків, інформації про рух коштів по цих рахунках з повними реквізитами контрагентів, їх рахунків, дат та сум здійснення операцій; договорів, додатків і додаткових угод до них, укладених з «Meinl Bank AG» і компаніями нерезидентами України, про відповідальне зберігання та забезпечення коштів на кореспондентських рахунках ПАТ «Дельта Банк», відповідно до яких в заставу «Meinl Bank AG» надавалися всі суми коштів, які були на коррахунках ПАТ «Дельта Банк», нараховані відсотки та інші надходження на ці рахунки, з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, які «Meinl Bank AG» укладав з компаніями нерезидентами України, та інших документів і відомостей про використання та закриття таких рахунків.

- документів щодо поданих ПАТ «Дельта Банк» до Національного банку України квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2011-2016 років;

- документів статистичної звітності ПАТ «Дельта Банк» за формою № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2011-2016 років;

- документів звітності ПАТ «Дельта Банк», в яких містяться відомості про функціонування коррахунків в «Meinl Bank AG», в тому числі по формі № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;

- звітів ПАТ «Дельта Банк» за період 2011-2015 років про залишки коштів, що розміщені в «Meinl Bank AG» за формою № 618;

- документів про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу ПАТ «Дельта Банк»;

- документів, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб - Інвесторів вказаного банку;

- документів, що підтверджують надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включається до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу ПАТ «Дельта Банк» з метою забезпечення його капіталізації;

- документів звітності ПАТ «Дельта Банк» за формою №610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44418/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Любезнікову Д. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько