Court ruling № 61674908, 12.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44427/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Любезнікова Д. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, які представляли інтереси «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабну фінансову аферу в банківський сфері по виводу понад 400 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов'язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, встановлено, що окремі українські банківські установи протягом 2011-2015 років (у тому числі після введення в деяких банках тимчасової адміністрації) виводили значні фінансові ресурси шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських (ВОСТРО, НОСТРО) рахунках в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), зокрема, ПАТ «Міський Комерційний Банк».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «Міський Комерційний Банк» (ЄДРПОУ 34353904), оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016000000001125 Зеленяк Поліні Анатоліївні та Манзенку Руслану Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні перебувають у володінні ПАТ «Міський Комерційний Банк» (ЄДРПОУ 34353904), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 33, а саме до:

1. депозитних договорів, укладених між ПАТ «Міський Комерційний Банк» (ЄДРПОУ 34353904) та ОСОБА_5:

- №2630/10/155342 від 27.01.2014;

- №2630/10/177177 від 28.04.2014;

- №2630/10/155432 від 27.01.2014;

- №2630/10/167650 від 18.03.2014;

- №2630/10/177188 від 28.04.2014,

з усіма додатками, додатковими угодами, доповненнями, змінами до цих документів;

2. руху коштів по рахунках, які були відкриті згідно зазначених депозитних договорів з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу до цих документів (із зазначенням номерів рахунків, даних про контрагентів, призначення платежів, переказів, нарахованих відсотків);

3. відомостей про наявність депозитних коштів та нарахованих по ним відсотків на рахунках ОСОБА_5 станом на 12.09.2016, по кожному депозиту окремо;

4. листування між ПАТ «Міський Комерційний Банк» та ОСОБА_5 за період 2014-2016 р.р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44427/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Любезнікову Д. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько