Court ruling № 61638285, 28.09.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/9336/16-к

Провадження №1-кс/751/2139/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 28 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Давидка І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні перебуває кримінальне провадження №32016270000000092 від 16.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначає, що з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунку №26003205452 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978) які становлять банківську таємницю клієнта ДП «Чернігівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993490), №26002103726 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978) які становлять банківську таємницю клієнта ДП «Холминське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993484), №26002049095 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978), №26106149095 (долар США, код валюти №840), №26103249095 (євро, код валюти №978) які становлять банківську таємницю клієнта ДП «Добрянське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993509), №26004205525 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978) які становлять банківську таємницю клієнта ДП «Корюківське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993515) за період з 01.01.2015 по 22.09.2016 і знаходяться в ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100, код ЄДРПОУ 19356610, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «Полікомбанк» є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшому лейтенанту податкової міліції Давидку Ігорю Володимировичу, право на тимчасовий доступ до копій документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ДП «Чернігівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993490), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ДП «Чернігівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993490) №26003205452 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978) за період з 01.01.2015 року по 22.01.2016 року,

- руху грошових коштів по рахунку ДП «Чернігівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993490) №26003205452 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978), який відкритий в ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100, код ЄДРПОУ 19356610, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 22.09.2016 року,

- документів юридичної справи ДП «Холминське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993484), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ДП «Холминське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993484) №26002103726 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978) за період з 01.01.2015 року по 22.01.2016 року,

- руху грошових коштів по рахунку ДП «Холминське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993484) №26002103726 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978), який відкритий в ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100, код ЄДРПОУ 19356610, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 22.09.2016 року,

- документів юридичної справи ДП «Добрянське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993509), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ДП «Добрянське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993509) №26002049095 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978), №26106149095 (долар США, код валюти №840), №26103249095 (євро, код валюти №978) за період з 01.01.2015 року по 22.01.2016 року,

- руху грошових коштів по рахунках ДП «Добрянське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993509) №26002049095 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978), №26106149095 (долар США, код валюти №840), №26103249095 (євро, код валюти №978), які відкриті в ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100, код ЄДРПОУ 19356610, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 22.09.2016 року,

- документів юридичної справи ДП «Корюківське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993515), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ДП «Корюківське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993515) №26004205525 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978) за період з 01.01.2015 року по 22.01.2016 року,

- руху грошових коштів по рахунку ДП «Корюківське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993515) №26004205525 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978), який відкритий в ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100, код ЄДРПОУ 19356610, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 22.09.2016 року,

які перебувають у володінні ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100, код ЄДРПОУ 19356610, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 46).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко