Court ruling № 61628310, 19.09.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/18256/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100100000167 від 15.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», відомості у яких можуть бути використані як доказ.

Із клопотання вбачається, що в період з 16.07.2013 по 12.02.2014, службові особи або особи, що діяли від імені службових осіб ТОВ «Транс Лайт» (код ЄДРПОУ 37759251, м. Одеса), ТОВ «Агротех» (код ЄДРПОУ 22954042, м. Київ), ТОВ «Електрогурт» (код ЄДРПОУ 38062550, м. Київ), ТОВ «Альтарір Груп» (код ЄДРПОУ 37884080, м. Київ), ТОВ «Міранда Плюс» (код ЄДРПОУ 38515541, м. Київ), отримавши на рахунки зазначених підприємств грошові кошти від ряду субєктів господарювання за нібито проведені господарські операції, повязані із оплатою за сільськогосподарську продукцію, товари та послуги, перераховували такі кошти на особисті рахунки громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), відкриті в ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854).

В подальшому, вказані грошові кошти з рахунків ОСОБА_3 знято готівкою через касу відділень вказаних банківських установ особами, які діяли за дорученням від останнього. Зокрема, у період 2013-2014 років, з рахунку ОСОБА_3 №26207005107210, відкритого у ПАТ «ФінростБанк», громадянином України ОСОБА_4 (і.п.н.2891411554) знято готівкою, через касу відділення зазначеного банку, грошові кошти на загальну суму 693,59 млн. грн. Крім цього, у період 2013 року, з рахунку ОСОБА_3 №26205600046494, відкритого в ПАТ «ДіамантБанк», через касу зазначеного банку, знято грошові кошти готівкою на загальну суму 2,22 млн. грн. двома довіреними особами, а саме: громадянами України ОСОБА_5 (і.п.н.2601401657) у сумі 2,14 млн. грн. та ОСОБА_6 (і.п.н.2776022394) у сумі 0,08 млн. грн. Вказані кошти перераховувались на рахунки ОСОБА_3 у вигляді фінансової допомоги.

Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, для встановлення фактичних місць перебування громадянина ОСОБА_4 у період зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_3, а також встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності, важливе доказове значення має інформація ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-а) про всі телефонні зєднання, в тому числі «SMS» та нульові зєднання, абонента мережі мобільного звязку ОСОБА_4 за номером №38098-450-12-50.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та/або за його дорученням іншим працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-а) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні зєднання в тому числі «SMS» та нульових зєднань абонента мережі мобільного звязку ОСОБА_4 (01.03.1979 р.н.) за номером №38098-450-12-50, котрим він постійно користувався у період з 01.01.2013 по 31.03.2014, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з привязкою до місцевості під час телефонних зєднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя