Court ruling № 61596699, 23.09.2016, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/20256/16-к

Провадження №1-кс/127/7239/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Прокопчук О.Л.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016020010003540 від 11.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України (в редакції КК України від 05.04.2001).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про вчинення кримінального правопорушення, від імені керівника напрямку «Credit Collection» ОСОБА_2, в якій останній вказує на те, що ОСОБА_3 надав до фінансової установи документи з ознаками підробки при укладанні кредитних договорів №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007 на суму 42 391,81 доларів США.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, згідно з умовами укладених кредитних договорів №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007, Банк зобовязується надати Позичальнику кредити на суму 42391,81 доларів США, а Позичальник зобовязується щомісячно сплачувати кошти за даними кредитами згідно з графіком погашення. З метою забезпечення виконання зобовязань даних договорів, між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ОСОБА_3 укладено договори застави рухомого майна, згідно з якими останній передав в заставу автомобілі НОМЕР_1 та АВ 4402 АК, які в подальшому були реалізовані ОСОБА_3 без згоди Банку.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчиненні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: до матеріалів кредитних справ за договорами №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007 (кредитних договорів №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007, договорів застави рухомого майна, що укладались на підставі вказаних кредитних договорів, заяв-анкет від імені Позичальника на отримання кредиту з додатками до неї, довідок про доходи, поданих Позичальником або його поручителем до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою отримання кредитів за вказаними кредитними договорами, всіх інших документів, сформованих у кредитній справі боржника за вказаними кредитними договорами)

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: до матеріалів кредитних справ за договорами №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007 (кредитних договорів №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007, договорів застави рухомого майна, що укладались на підставі вказаних кредитних договорів, заяв-анкет від імені Позичальника на отримання кредиту з додатками до неї, довідок про доходи, поданих Позичальником або його поручителем до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою отримання кредитів за вказаними кредитними договорами, всіх інших документів, сформованих у кредитній справі боржника за вказаними кредитними договорами), а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не зявився.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване частково, оскільки слідчий вказав, що зазначені в клопотанні документи необхідно вилучити в оригіналі для подальшого призначення у кримінальному провадженні експертиз, однак слідчий до клопотання не долучив постанову про призначення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з можливістю вилучення копій необхідних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50/ Вінницька філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: 21030, м. Вінниця, пр. Юності, 43А) з можливістю подальшого вилучення (виїмки) їх копій, а саме: до матеріалів кредитних справ за договорами №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007 (кредитних договорів №VIH0AE00001450 та №VIH0AE00001498, договорів застави рухомого майна, що укладались на підставі вказаних кредитних договорів, заяв-анкет від імені Позичальника на отримання кредиту з додатками до неї, довідок про доходи, поданих Позичальником або його поручителем до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою отримання кредитів за вказаними кредитними договорами, всіх інших документів, сформованих у кредитній справі боржника за вказаними кредитними договорами), а також роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам, відкритим на підставі кредитних договорів №VIH0AE00001450 та №VIH0AE00001498 з моменту їх відкриття по 23.09.2016.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: