Court ruling № 61576926, 12.09.2016, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/5534/16-к

№ провадження 1-кс/208/1173/16

УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Грищенко О.Л.,

за участю слідчого СВ Кам'янського ВП Панченка Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам'янського ВП Панченко Р.А. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Кам'янське, вул. Медична, 9 з можливістю отримання завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Юридичну справу ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029); повну картку платника ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029 щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2016 рік; податкову звітність ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ Міндоходів України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2016 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2016 року.

Клопотання мотивує тим, що 01.06.2016 до прокуратури Дніпропетровської області від народного депутата України ОСОБА_2 в порядку ст. 214 КПК України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, як на його думку, посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Камянської міської ради при здійсненні державних закупівель товарів, робіт (послуг) за державні кошти.

24.06.2016 до СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 42016040000000482 від 07.06.2016, внесеного до ЄРДР за заявою народного депутата України ОСОБА_2 про вчинення посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Камянської міської ради кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Вивченням доводів викладених у вказаній заяві встановлено, що 06 травня 2016 Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради проведено процедуру закупівлі товарів, робіт (послуг) за кодом ЄЗС 45112710-5 (благоустрій озеленених територій).

За результатами проведення конкурсних торгів переможцем було визнано ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029, юридична адреса: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Архівна, буд. 15, офіс, 10), а 24 травня 2016 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Камянської міської ради та ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» укладено відповідний договір, вартість якого складає понад 12 мільйонів гривень. Крім того, як зазначає ОСОБА_2, комітет конкурсних торгів Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Камянської міської ради при проведенні процедури закупівлі умисно, переслідуючи корисливий мотив не прийняв до уваги численні факти, які вказують на фіктивність переможця процедури закупівлі та його неспроможність виконати взяті на себе зобов'язання.

Так, комітетом конкурсних торгів Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Камянської міської ради не взято до уваги те, що ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців лише 04 березня 2016, тобто, фізично не могло раніше надавати послуги та виконувати роботи з благоустрою, що свідчить про відсутність досвіду у даному виді господарської діяльності. Крім того не враховано відсутність у ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» офіційно працевлаштованих працівників, які б виконували роботи відповідно до договору та на яких будуть витрачатись кошти із державного бюджету. Також не прийнято до уваги відсутність у власності ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» будь-якої техніки за допомогою якої виконувались би відповідні роботи з благоустрою озеленених територій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам'янського ВП Панченка Р.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП Панченку Р.А. тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Кам'янське, вул. Медична, 9, з можливістю отримання завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Юридичну справу ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029); повну картку платника ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029 щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2016 рік; податкову звітність ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ Міндоходів України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2016 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «Дніпрорембудуніверсал» (код ЄДРПОУ 40323029) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2016 року.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.