Court ruling № 61576855, 20.03.2015, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/2182/15-к

№ провадження 1-кс/208/442/15

УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії «Дніпропетровське РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266) та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160) за №26047017851001 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015; картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160) по поточному рахунку №26047017851001; копії документів наданих до філії «Дніпропетровське РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» необхідних для відкриття розрахункового рахунку №26047017851001; довіреності керівників ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015; платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 31.12.2013 по 18.03.2015; листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015; квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015; реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами звязку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015; протоколи обміну інформацією, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015; заяви про відкриття і закриття рахунку №26047017851001, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160); кредитні договори ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015; договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015; перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015; акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та просив суд його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду документів, між ДЖКГБ ДМР, в особі директора департаменту ОСОБА_2 та ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160), в особі директора товариства ОСОБА_3 були укладені договори №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків. Вказані договори були укладені департаментом з ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160) без застосування процедури державних закупівель. Умовами п.1.1 договорів передбачено, що замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього договору виконання підрядних робіт з капітального ремонту житлового будинку, а саме: договір №19-14 від 11.04.2014 - б-p Незалежності, 33 (ліфт - 1 під'їзд), договір №21-14 від 14.04.2014 - вул. Димитрова, 2А (ліфт - 1 під'їзд), договір №22-14 від 14.04.2014 - пр. Комсомольський, 27 (ліфт), договір №23-14 від 14.04.2014 - вул. Дунайська, 37 (ліфт - 2, 4 під'їзд), договір №24-14 від 14.04.2014 - пр. Аношкіна, 130 (ліфт - 1, 2 під'їзд), договір №25-14 від 14.04.2014 - вул. Айвазовського, 39 (ліфт - 1 під'їзд), договір №26-14 від 14.04.2014 - вул. Харківська, 1 (ліфт - 2 під'їзд), договір №27-14 від 14.04.2014 - пр. Аношкіна, 7 Б (ліфт - 1, 2 під'їзд), договір №28-14 від 14.04.2014 - пр. Аношкіна, 115 (ліфт - 1 під'їзд). Строк дії вказаних договорів сторонами був визначений з часу підписання договору до 25.12.2014.Пунктом 11.1 договорів передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України. Згідно умов п.12.2 договорів, замовник здійснює попередню оплату на закупівлю матеріалів у розмірі 30% від вартості договору. Підрядник повинен повернути не використаний аванс у місячний строк. У разі не виконання цієї вимоги підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 5% від суму договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь період користування авансовими бюджетними коштами.

Відповідно до вимог п.2 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду ...

На виконання умов п.12.2 договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 ДЖКГБ ДМР перерахувало 28.08.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ «Технос-Днепр» бюджетні кошти, у якості авансу в розмірі 30% від вартості кожного договору, на загальну суму 968 708,44 грн.

Додатковими угодами №1 від 25.09.2014 п.12.2 договорів викладено в новій редакції, а саме зазначено: «Підрядник повинен повернути не використаний аванс у тримісячний строк».

Підрядником ТОВ «Технос-Днепр» згідно умов договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 бюджетні кошти в сумі 968 708,44 грн. зі спливом тримісячного строку повернуті не були, роботи з капітального ремонту житлових будинків на протязі 2014 бюджетного року не виконані, товарно-матеріальні цінності не передані в адресу головного розпорядника, строк дії договорів сплив 25.12.2014 та не був продовжений сторонами, шляхом укладання додаткових угод.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Технос-Днепр» в філії «Дніпропетровське РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266) було відкрито поточний рахунок №26047017851001, який використовувався службовими особами зазначеного підприємства при здійснені фінансово-господарської діяльності, в період з 12.08.2013 по теперішній час.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії «Дніпропетровське РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266).

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні філії «Дніпропетровське РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266) та можливість вилучення в зазначеній установі копій наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160) за №26047017851001 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015.

- картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160) по поточному рахунку №26047017851001.

- копії документів наданих до філії «Дніпропетровське РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» необхідних для відкриття розрахункового рахунку №26047017851001.

- довіреності керівників ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

- чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015.

- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 31.12.2013 по 18.03.2015.

- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015.

- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015.

- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами звязку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015.

- протоколи обміну інформацією, за період з 12.08.2013 по 18.03.2015.

- заяви про відкриття і закриття рахунку №26047017851001, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160).

- кредитні договори ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015.

- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015.

- перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015.

- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 18.03.2015.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.