Court ruling № 61570026, 23.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45755/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Зеленяк П.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончар Миколи Костянтиновича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В., надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончар М.К., погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Нотаріус ОСОБА_2 заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 364-1 ч. 2, 28 ч. 2, 205 ч. 1, 209 ч. 3, 289 ч. 3, 263 ч. 1, 190 ч. 4, 358 ч. 1, 4 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку. У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк», за попередньою змовою із ОСОБА_3 здійснено розтрату коштів Банку, шляхом безпідставної видачі кредитних коштів підприємствам з ознаками фіктивності, які не мали мети їх повернення, при цьому прийнявши за значно завищеною вартістю у забезпечення Банку нерухоме майно, а саме земельні ділянки від ТОВ «Мисливські стежки України». Діючи аналогічним чином ОСОБА_3 укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок із ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829) за значно завищеною вартістю, які у подальшому використані для іпотеки по кредитам підприємств з ознаками фіктивності, через рахунки яких виведено кошти Банку. Установлено, що оригінали документів, які стосуються купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_3 та ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829) які в подальшому передані в забезпечення банку за умовами відкритих кредитних ліній низки юридичних осіб з ознаками фіктивності, нотаріально посвідчені у приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 Також установлено, що приватний нотаріус Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 здійснює свою діяльність за адресою: Київська обл., АДРЕСА_1. Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення своєї діяльності приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 знаходяться договори купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_3 з фізичними особами та ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829), договори іпотеки укладені між ПАТ «Міський комерційний банк» та ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829), документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреності на їх підписання, документи щодо оцінки вартості земельних ділянок.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончар Миколи Костянтиновича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2, який здійснює свою діяльність за адресою: Київська обл., АДРЕСА_1, а саме: договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_3 (ідн. НОМЕР_1) з фізичними особами та ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829); договорів іпотеки укладених між ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829); документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреностей на їх підписання; документів щодо оцінки вартості указаних земельних ділянок; копій реєстрів реєстрації нотаріальних дій стосовно нотаріального посвідчення зазначених договорів та довіреностей за період з 01.12.2013 по 01.05.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Приватному нотаріусу Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/45755/16-к

Прим.2 - Слідчому Гончар М.К.

Копія: Приватному нотаріусу Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.09.2016р.