Court ruling № 61534962, 19.08.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 19.08.2016 Справа № 554/3656/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

19.08.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого- С.В.Значенка

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Значенко С.В. про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об'єднане кримінальне провадження №12015170020001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України відносно групи осіб, які шляхом підробки документів вчиняють шахрайські дії з нерухомим майном в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_2, яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.

Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015 невідомі особи під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_10; АДРЕСА_2 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_3 довідки видані ЖЕО №2 м. Полтави, «Про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №12015170020001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використали завідомо підроблені документи надавши їх приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_3, який посвідчив договори: 1) 12.08.2015 за р.№2584 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3; 2) 31.08.2015 за р.№2811 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4; 3) 07.09.2015 за р.№2914 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5.

При оформленні справ у наряди ним було помічено схожість усіх правовстановлюючих документів по всіх трьох квартирах, тому у нього виникли сумніви в тому, що надані йому документи не є підробленими, а власники квартир є дійсними. Зважаючи на наявність обґрунтованих підстав вважати, що вказані вище документи є підробленими, у діях невстановлених осіб наявний склад злочину.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12015170000000771 від 21.10.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які приєднані до матеріалів кримінального провадження №12015170020001578 від 05.09.2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно відповіді Полтавського бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», на ім'я прокурора Марченка О.А., від 11.12.2015 №11387, реєстрація квартири АДРЕСА_3 проведена 20.02.1991 року за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого виконавчим комітетом Полтавської міської Ради народних депутатів №422 від 20.02.1991року. Крім того відповідно виписки з історії хвороби №1167, Полтавської обласної психіатричної лікарні, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого АДРЕСА_3, в 2008 році в нього померла мати ОСОБА_4, а в нього діагноз Шизофренія, потребує продовження стаціонарного лікування в даній лікарні.

В подальшому прав власності на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано за громадянином ОСОБА_6 на підставі договору купівлі - продажу від 12.08.2015 року зареєстрованого в реєстрі№2584, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_3.

При цьому згідно змісту договору дана квартира нібито належала ОСОБА_7 на підставі виданого «відділом приватизації житла м. Полтави свідоцтва про право на житло від 07.12.1995 року».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_8 вилучені документи, в яких мається доручення від 28.08.2015 НАО 947072 зареєстрованого в реєстрі за №2884, в якому, нібито потерпіла ОСОБА_2 доручає представляти інтереси в різних державних установах із питань підготовки документів для відчуження вищевказаної квартири та її продажу громадянці ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає АДРЕСА_11.

У ході допиту світка ОСОБА_10, яка є донькою ОСОБА_2, остання дала показання, що її матір не мала наміру продавати вищевказану квартиру, вона в ній проживає, а невідомі особи шахрайським шляхом мали намір її протиправно відчужити. У ході допиту свідка ОСОБА_11, яка є донькою ОСОБА_2, остання дала показання, що невідомі особи, які намагалися протиправно шахрайським шляхом відчужити квартиру її матері, таємно викрали та вивезли з даної квартири всі її речі, грошові кошти, меблі та документи: пральну машину «Індезіт», м'який диван та куток, холодильник, ноутбук «Lenovo IdeaPad G560-P62L», фотоапарат, мікрохвильову піч-колір сірий металік, сушилу для фруктів білого кольору, соковижималку кольору сірий металік, міксер оранжевого кольору, міксер білого кольору, телевізор сірого кольору, мобільний телефон імей (НОМЕР_2), золоті вироби та інші речі.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр.ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 має безпосередню причетність до вчинення даних злочинів, пов'язаних із незаконним відчуженням нерухомого майна шляхом обману, який проживає за адресою АДРЕСА_7.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №66037201 від 17.08.2016 12:38:59, квартира за адресою, де проживає ОСОБА_12, а саме: АДРЕСА_7 належить на праві приватної власності ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1).

Таким чином наявні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, можуть зберігатися викрадені речі та документи з квартири АДРЕСА_1 належні ОСОБА_2, а також документи які стали підставою для виготовлення підроблених документів з метою незаконного відчуження квартири належної ОСОБА_2 та інших квартир, а саме: довідок з БТІ; технічні паспорти, доручення (їх копії); свідоцтва на право власності на нерухоме майно; довідки про стан розрахунків за послуги; довідки про склад сім'ї з житлово-експлуатаційних організацій; записники, записи на аркушах паперу, де маються дані щодо купівлі-продажу нерухомого майна; мобільні телефони з сім-картами операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС», ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" по яким спілкується та спілкувався ОСОБА_12 з іншими учасниками злочинної групи; ноутбуки та системні блоки, принтери на яких друкувалися підроблені документи щодо незаконного відчуження нерухомого майна; грошові кошти; ключі від квартир, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди, книжки обліку сплати за комунальні послуги, які не належать особі в якої проводиться обшук.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні документів, речей (предметів) які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочини та причетні до їх вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі (предмети) та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковнику поліції Значенко С.В. на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_7 яка належить на праві приватної власності ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) з метою відшукування та вилучення речей, грошових коштів, меблів, документів, пральної машини «Індезіт», м'якого дивану та кутка, холодильника, ноутбука «Lenovo IdeaPad G560-P62L», фотоапарата, мікрохвильової пічі-колір сірий металік, сушилки для фруктів білого кольору, соковижималки колір сірий металік, міксеру оранжевого кольору, міксеру білого кольору, телевізору сірого кольору, мобільного телефону імей (НОМЕР_2), золотих виробів та інші речей які були вивезені з квартири АДРЕСА_1 належних громадянці ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, а також документів які стали підставою для виготовлення підроблених документів з метою незаконного відчуження квартири належної ОСОБА_2 та інших квартир, а саме: довідок з БТІ; технічні паспорти, доручення (їх копії); свідоцтва на право власності на нерухоме майно; довідки про стан розрахунків за послуги; довідки про склад сім'ї з житлово-експлуатаційних організацій; записники, записи на аркушах паперу, де маються дані щодо купівлі-продажу нерухомого майна; мобільні телефони з сім-картами операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС», ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" по яким спілкується та спілкувався ОСОБА_12 з іншими учасниками злочинної групи; ноутбуки та системні блоки, принтери на яких друкувалися підроблені документи щодо незаконного відчуження нерухомого майна; грошові кошти; ключі від квартир, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди, книжки обліку сплати за комунальні послуги, які не належать особі в якої проводиться обшук.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко