Court ruling № 61518756, 20.09.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/9070/16-к

Провадження №1-кс/751/1980/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 20 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Петрикей А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстроване 19.04.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016270120000207, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою підтвердження належності грошових коштів критеріям, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб, та були предметом для вчинення таких дій, у цьому провадженні є потреба у проведенні тимчасового доступу до рахунків ТОВ «Кворум Дніпро» (код ЄДРПОУ 40251614) №26009013045065 та корпоративного рахунку №26054013045065, відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Представник особи у володінні якої знаходиться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів є обґрунтованими, клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий дозвіл до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46:

- виписку руху коштів на паперовому носіях по рахунку ТОВ «Кворум Дніпро» (код ЄДРПОУ 40251614) №26054013045065, з зазначенням залишку коштів на кінець дня, кореспондентів та призначення платежів, дати зняття коштів готівкою та суму коштів, підставу для зняття готівки, особу що зняла готівку, копію довіреності за якою діяла особа за період часу з 01.04.2016 по 01.05.2016, договори по розрахунковому касовому та депозитному обслуговуванні, заяви та квитанції по перерахуванню та зняття грошових коштів, інвестиційні угоди, юридичної (реєстраційної) справи та договорів на відкриття та обслуговування рахунку, картки із зразками підписів;

- звіти системи IS-Card щодо списанню коштів з рахунку №26054013045065 по трансакціях з видачі готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування за період з 01.04.2016 по 01.05.2016;

- записи з камер відео спостереження банку та камер автоматичних касових машин в день оформлення юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю (оформлення договорів на відкриття та обслуговування) рахунку №26054013045065, та в день зняття (видачі) з рахунку коштів готівкою з використанням автоматичних касових машин та кас банку за період часу з 01.04.2016 по 01.05.2016.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко