Court ruling № 61518421, 22.09.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/9100/16-к

Провадження №1-кс/751/2002/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 22 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В., з участю слідчого Коверзнева Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32016270000000042 від 21.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження у експертних установах, та документів щодо руху грошових коштів по рахунку №26000052626123, відкритому в ПАТ «КБ «Приватбанк», за період: з 20.08.2015 по 15.09.2015 включно, виникла необхідність в отриманні права на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ПП «ТВК СИСТЕМ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованими та підлягає задоволенню, оскільки вказана в клопотанні інформація містить відомості та дані, що може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, право на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів (а в разі їх вилучення належним чином завірених копій), а саме:

- документів юридичної справи ПП «ТВК СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39051691), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунка (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 26000052626123 (валюта українська гривня), довіреностей, договорів кредитування);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ПП «ТВК СИСТЕМ» до системи «Клієнт-Банк», документів про оплату вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень) від імені ПП «ТВК СИСТЕМ» на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26000052626123 (валюта українська гривня), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 20.08.2015 по 15.09.2015 включно;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за період з 20.08.2015 по 15.09.2015 включно;

- ІР-адреси, з яких службовими особами ПП «ТВК СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 39051691) зареєструвались платіжні доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку №26000052626123 (валюта українська гривня) у період з 20.08.2015 по 15.09.2015 включно,

які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», юр.адреса банку: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко