Court ruling № 61494656, 19.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45680/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Ходаківського С.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., погоджене з прокурором, про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_2), яка фактично використовується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та інші невстановлені службові особи ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, щомісячно одержує неправомірну вигоду за прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконній мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків, інших протиправних схем, пов'язаних із легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, наступних суб'єктів господарювання: ТОВ "Зенрол" (код 40397703), ТОВ "Лендокс" (код 40343485), ТОВ "Райз Актив" (код 40292511), ТОВ "Дорал Інвест" (код 40488292), ТОВ "Бленд" (код 40415664), ТОВ "Лаверна-2015" (код 40201265), ТОВ "Юніверсал Білд" (код 39388554), ТОВ "Керімор" (код 39644732), ТОВ "Спец Торг" (код 39657144), ТОВ "Римторг" (код 39896585), ТОВ "Девар Груп" (код 39744776), ТОВ "Мастер Профіт Плюс" (код 38872652), ТОВ "Ерібор" (код 39298141), ТОВ "Галактика-2014" (код 39391813), ТОВ "Ексім Трейд" (код 39728361), ТОВ "Ландерон" (код 39759342), ТОВ "Естель" (код 39546523), ТОВ "Стефан Груп" (код 39687425), ТОВ "Ерлайф Трейд" (код 39107576), ТОВ "Фартком ЛТД" (код 40001455), ТОВ "Стрімшот" (код 39886556), ТОВ "Мортейн" (код 40651004), ТОВ "Лейсон" (код 40651533), ТОВ "Арстон" (код 40651088), ТОВ "Крафтер Компані" (код 39546811), ТОВ "Юнік-Маркет" (код 39929662), ТОВ "Малрон" (код 40376861), ТОВ "Каліпсо-2015" (код 39847501), ТОВ "Маріон" (код 39837886), ТОВ "Гудтехнолоджи" (код 39449909), ТОВ "Сіті-Маркет-М" (код 40247949), діяльність яких організовуються та контролюється ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, чим спричиняється шкода у виді ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків у великих розмірах.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження вказаних вище речей та документів та проведення судових експертиз, необхідно провести обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_2), яка фактично використовується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_2), яка фактично використовується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення/відшукання і вилучення: фінансово-господарської документації ТОВ "Зенрол" (код 40397703), ТОВ "Лендокс" (код 40343485), ТОВ "Райз Актив" (код 40292511), ТОВ "Дорал Інвест" (код 40488292), ТОВ "Бленд" (код 40415664), ТОВ "Лаверна-2015" (код 40201265), ТОВ "Юніверсал Білд" (код 39388554), ТОВ "Керімор" (код 39644732), ТОВ "Спец Торг" (код 39657144), ТОВ "Римторг" (код 39896585), ТОВ "Девар Груп" (код 39744776), ТОВ "Мастер Профіт Плюс" (код 38872652), ТОВ "Ерібор" (код 39298141), ТОВ "Галактика-2014" (код 39391813), ТОВ "Ексім Трейд" (код 39728361), ТОВ "Ландерон" (код 39759342), ТОВ "Естель" (код 39546523), ТОВ "Стефан Груп" (код 39687425), ТОВ "Ерлайф Трейд" (код 39107576), ТОВ "Фартком ЛТД" (код 40001455), ТОВ "Стрімшот" (код 39886556), ТОВ "Мортейн" (код 40651004), ТОВ "Лейсон" (код 40651533), ТОВ "Арстон" (код 40651088), ТОВ "Крафтер Компані" (код 39546811), ТОВ "Юнік-Маркет" (код 39929662), ТОВ "Малрон" (код 40376861), ТОВ "Каліпсо-2015" (код 39847501), ТОВ "Маріон" (код 39837886), ТОВ "Гудтехнолоджи" (код 39449909), ТОВ "Сіті-Маркет-М" (код 40247949), чорнових записів, носіїв інформації, засобів зв'язку, що використовуються у протиправній діяльності, незаконно здобутих грошових коштів, печаток, бланків вказаних суб'єктів господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.