Court ruling № 61494486, 22.09.2016, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/7121/16-к

Провадження № 1-кс/727/2358/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Гарабажів М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Чернівецькій області Гарабажів М.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12014090170000419 від 06.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ ГУ НП України в Чернівецькій області Гарабажів М.М. із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

В клопотанні посилається на те, що посадові особи ТзОВ «Калуш-Транс» без відома та згоди іншого співзасновника товариства виготовили фіктивний протокол Загальних зборів товариства за № 1/13 від 07.03.2013 про надання дозволу на відчуження нежитлової будівлі (адміністративно-побутового корпусу), що розташований у м. Калуш, по вул. Б. Хмельницького, 84. В подальшому посадові особи ТзОВ «Калуш-Транс», використовуючи підроблений протокол Загальних зборів товариства № 1/13 від 07.03.2013 р., 21.03.2013 р. незаконно відчужили нежитлову будівлю (адміністративно-побутовий корпус) товариства, що у м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 84, загальною площиною 3075,5 м. кв., чим спричинили матеріальну шкоду учаснику (співзасновнику) ТОВ «Калуш-Транс» ОСОБА_2 на загальну суму 897500 грн.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТзОВ «Калуш-Транс» (код ЄДРПОУ 32364186) засноване в 2003 році та діє на підставі статуту, затвердженого зборами учасників від 07.05.2008 року.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, засновниками (учасниками) ТзОВ «Калуш-Транс» являються : ОСОБА_3, який проживає за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, які мають однакові внески до статутного фонду товариства.

Рішення про продаж нерухомого майна нежитлової будівлі (адміністративно-побутового корпусу) загальною площею 3075,5 м. кв., за адресою м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 84, відповідно до заяви ОСОБА_4 приймалося на загальних зборах ТзОВ «Калуш-Транс» без його участі, оскільки він був відсутній під час їх проведення та не підписував протокол Загальних зборів.

Вказує, що з метою підтвердження чи спростування проведення операцій по розпорядженню майна ТзОВ «Калуш-Транс», всупереч статутним вимогам товариства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТзОВ «Калуш-Транс» (код ЄДРПОУ 32364186), що розташовано за адресою що у м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 84, а саме до: облікових документів по основних засобах товариства, документів, що стосуються продажу та закупівлі рухомого та нерухомого майна, платіжних документів, а також бухгалтерських документів, що стосуються надходження коштів, протоколів загальних зборів засновників товариства, підтверджуючих документів (чеки, квитанції, тощо), які підтверджують переписку та направлення листів ОСОБА_4, (в тому числі і направлення протоколу загальних зборів до Іспанії), документів по обліку та списання основних засобів товариства, документів фінансової та податкової звітності товариства, також компютерну техніку, яка використовується в роботі товариства, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ТзОВ «Калуш-Транс» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06 червня 2014 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12014090170000419, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у ТзОВ «Калуш-Транс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

В частині клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів фінансової та податкової звітності товариства та компютерної техніки, яка використовується в роботі товариства слід відмовити, оскільки такий доступ до зазначених документів та речей виходить за межі відомостей, внесених до ЄРДР №12014090170000419.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в звязку з чим суд в частині надання тимчасового доступу до доментів за дорученням оперативному підрозділу ГУНП відмовляє, так як останні не являються сторонами кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ СУ ГУ НП України в Чернівецькій області Гарабажіву М.М., Пославському А.А., Тонієвичу О.Т., Щербунчаку М.С., Савтюку О.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінніТзОВ «Калуш-Транс» (код ЄДРПОУ 32364186), що розташоване за адресою що у м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 84, зокрема: до облікових документів по основних засобах товариства, документів що стосуються продажу та закупівлі рухомого та нерухомого майна, платіжних документів, бухгалтерських документів, що стосуються надходження коштів, протоколів загальних зборів засновників товариства, підтверджуючих документів (чеки, квитанції, тощо), які підтверджують переписку та направлення листів ОСОБА_4, (в тому числі і направлення протоколу загальних зборів до Іспанії), документів по обліку та списання основних засобів товариства за 2013 рік.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.