Court ruling № 61494062, 24.11.2014, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Номер провадження 1-кс/754/2493/14

Справа № 754/18746/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

24.11.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Абрамової К.Д.

з участю слідчого Мізюк А.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Мізюк А.В. за погодження з прокурором 14.11.2014 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, невстановлена особа на території Деснянського району м.Києва створила, придбала ряд суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ"Інтер-Буд-Сервіс" з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу, придбання товарів, виконання робіт, надання послуг. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ"Інтер-Буд-Сервіс" відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ"АКБ"Конкорд". Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають в ПАТ"АКБ"Конкорд" в якому ТОВ"Інтер-Буд-Сервіс" було відкрито поточний рахунок.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження №12013100030012476 внесене в ЄРДР 08.11.2014 року по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.205ч.1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ст.205ч.1 КК України.

Представник ПАТ"АКБ"Конкорд" в судове засідання не з'явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ПАТ"АКБ"Конкорд" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Мізюк А.В. до документів, що містяться в ПАТ"АКБ"Конкорд", МФО307350(м. Дніпропетровськ, вул. К.Маркса,5) з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення, а саме: документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта ТОВ"Інтер-Буд-Сервіс" ЄДРПОУ39119445, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, чеки, доручення на отримання готівки, статут, накази про призначення та звільнення з посади службових осіб підприємства, копії їх паспортів, договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ"Інтер-Буд-Сервіс" вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копії виписок за номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-клієнт" між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ"Інтер-Буд-Сервіс", документи про рух грошових коштів по рахунку №26006060575001 та призначення платежу із зазначенням контрагентів з 09.09.2014 року по 24.11.2014 рік.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.12.2014 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -