Court ruling № 61493989, 17.12.2013, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/2142/13

754/21756/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

17.12.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешової К.С.

з участю слідчого Павленка Є.Є.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 за погодження з прокурором 10.12.2013 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, невстановленими особами було придбано Сільськогосподарський кооператив імені Шевченка з метою прикриття незаконної діяльності, після чого за попередньою змовою між собою протягом 2013 року ухиляються від сплати податків та надають незаконні послуги з мінімізації податкових зобовязань іншим підприємствам реального сектору економіки шляхом документального оформлення псевдо господарським операцій з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, внаслідок чого сума незаконно сформованого ТОВА-Трія кредиту з ПДВ від Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка складає 2,9млн. гривень. Враховуючи, що Сільськогосподарський кооператив імені Шевченка має ознаки фіктивного підприємства просить надати доступ до документів, що перебувають в АТФІНРОСТБАНК, а саме до документів, в яких зазначені дані підприємств з якими Сільськогосподарський кооператив імені Шевченка мав взаємовідносини.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження №32013110030000134 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст..ст.212ч.3,205ч.2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка кримінального правопорушення передбаченого ст.205ч.2 КК України.

Представник ПАТФІНРОСТБАНК в судове засідання не зявився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ПАТФІНРОСТБАНК мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 до документів, що містяться в ПАТФІНРОСТБАНК, МФО328599 з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам №26008003000499 та №26006003000606, що належать Сільськогосподарському кооперативу імені Шевченка ЄДРПОУ30526598 за період з 01.01.2013 року по 09.12.2013 року на паперових та магнітних носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 січня 2014 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя