Court ruling № 61492565, 14.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42991/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи Воронко Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеда П.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що 25.04.2016 р., на виконання умов договору № 1 від 28.03.2016 року укладеного між директором ОСОБА_3 від імені ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Босфор» (код ЄДРПОУ 38932407) та компанією «TORUS INVESTMENT» LTD, здійснено митне оформлення вантажу. В ході проведення митного переогляду задекларованих товарів, в зоні митного контролю митного посту «Східний», (адреса: м. Київ, вул. Довбуша, 22), встановлено розбіжність відомостей щодо окремих експортованих виробів. Зокрема, у ході переогляду виявлено, що у вантажно-митній декларації №100260001/2016/31294 та у маркуваннях безпосередньо самих задекларованих товарів є розбіжності, а саме: вироби, зазначені у декларації з маркуванням «насос топливный НК-10» (2 од.), мають маркування «НК-12М»; виріб зазначений у декларації «турбокомпрессор ТРК-11Н-1» (1 од.), має маркування «Н-46-6»; виріб зазначений у декларації «насос водяной сб. 3311-00-4» (1 од.), взагалі не має на собі маркування.

Відповідно до висновку спеціаліста ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_4, зазначені вироби є насосами НК-12М, нагнітачем Н-46-6 та насосом водяним Сб.411-00-48, котрі є компонентами танкових двигунів типу «В-46» та відносяться до товарів військового призначення та підлягають державному експортному контролю.

Відповідно до відповіді Департаменту контррозвідки СБ України, до вчинення розслідуваного злочину причетний ОСОБА_3, який займав посаду директора ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Босфор» (код ЄДРПОУ 38932407) та який спільно із ОСОБА_5, який був ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Босфор» (код ЄДРПОУ 38932407), своїми діями направленими на досягнення спільного, єдиного умислу, а саме приховування від контролюючих органів порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які виражаються у наданні порад, вказівок та усуненням перешкод сприяв реалізації вчинюваного злочину.

Крім того, у вищеописаній злочинній діяльності використовувались незаконні схеми, котрі полягають у перерахуванні з рахунків підприємств Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів) з метою приховування дійсного походження товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю. При цьому, розрахунки проводились з фіктивними комерційними структурами за постачання товарів, які фактично не постачались, а кошти були обготівковані через інших юридичних та фізичних осіб.

На даний час встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_5, маючи на меті прикриття незаконної діяльності та перешкоджанню розслідуванню вказаного кримінального провадження організували продаж ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Босфор» (код ЄДРПОУ 38932407) та його подальше перейменування на ТОВ «Ісал» (код ЄДРПОУ 38932407) та на даний час заперечують свою причетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Босфор».

Під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в ідентифікації виконавця підписів виконаних у документах, які стали підставою для реєстрації/перереєстрації ТОВ «Ісал», код ЄДРПОУ 38932407 (ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Босфор»).

19 серпня 2016 року в рамках розслідування даного кримінального правопорушення було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно вилучити реєстраційні справи ТОВ «Ісал», код ЄДРПОУ 38932407 (ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Босфор»).

Згідно бази юридичних осіб реєстраційні справи вказаних вище юридичних осіб знаходяться в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Сегеді Павлу Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Ісал», код ЄДРПОУ 38932407 (ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Босфор»), котрі перебувають у володінні Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації з можливістю вилучення вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Воронко Т.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк