Court ruling № 61469682, 22.09.2016, Oleksandriia City and District Court of Kirovohrad Oblast

Справа №: 398/3086/16-к

УХВАЛА

Іменем України

"22" вересня 2016 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Бугайченко Т.А., за участю прокурора Бурец О.К., секретаря Величко Т.Г. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Олександрія клопотання слідчого Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Мазерської І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного в межах кримінального провадження №12016120070000823,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Мазерська І.В., за погодженням з прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Бурец О.К. звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12016120070000823 від 01.04.2016 року, та просив зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

1. документ про відкриття банківського рахунку № 4149 4978 6236 9701.

2. відомості про те, чи підключено розрахунковий рахунок № 4149 4978 6236 9701 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 20.03.2016 року по 30.03.2016 року.

3. документи про рух коштів по банківському рахунку № 4149 4978 6236 9701 у період з 20.03.2016 року по 30.03.2016 року.

і зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № 4149 4978 6236 9701 у період з 20.03.2016 року по 30.03.2016 року.

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 12016120070000823 від 01.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.03.2016 року гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає: АДРЕСА_1, в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб-ресурсі "OLX.UA" знайшов об"яву про продаж мотоблоку. Цікавлячись можливістю придбання вказаного товару, гр. ОСОБА_3 зателефонував за номером мобільного телефону «НОМЕР_1», який був вказаний в оголошенні.

Під час спілкування в телефонному режимі з особою чоловічої статі, яка представилася Павлом, вони погодили, що останній продасть та надішле вказаний товар лише за умови передплати вартості цього товару в сумі 1100 гривень на картковий рахунок "ПриватБанку" № 4149 4978 6236 9701.

В результаті, гр. ОСОБА_3, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «OLX», який представився Павлом, здійснювати продаж мотоблоку, здійснив 22.03.2016 року о 15:29:43 год. перерахунок грошових коштів в сумі 1107,53 грн. (з яких 7,53 грн. комісія банку) на картковий рахунок "ПриватБанку" № 4149 4978 6236 9701.

Після здійснення оплати, оголошення з веб-ресурсу «ОЛХ» було видалене, зв'язок з продавцем по телефону був відсутній та товар гр. ОСОБА_3 не отримав.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 12016120070000823 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_2 який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № 4149 4978 6236 9701 у період з 20.03.2016 року по 30.03.2016 року.

Заслухавши доводи прокурора, яка підтримала внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Олександрійського ВП досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 6 ст. 163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте відомості , які містяться в них та можуть бути використані під час досудового розслідування, іншими способами довести неможливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити .

Надати слідчій Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Мазерській І.В. та процесуальному прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Бурец О.К. дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12016120070000823 від 01.04.2016 року.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

1. документів про відкриття банківського рахунку № 4149 4978 6236 9701.

2. відомостей про те, чи підключено розрахунковий рахунок № 4149 4978 6236 9701 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 20.03.2016 року по 30.03.2016 року.

3. документів про рух коштів по банківському рахунку № 4149 4978 6236 9701 у період з 20.03.2016 року по 30.03.2016 року.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № 4149 4978 6236 9701 у період з 20.03.2016 року по 30.03.2016 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто 22.09.2016 року з до 21.10.2016 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Бугайченко