Court ruling № 61468293, 21.09.2016, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/9995/16-к

1-кс/357/2613/16

У Х В А Л А

21 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н.

при секретарі судового засідання Сінчуку С.Л.

за участю слідчої ОСОБА_1

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000017 від 04.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів-

В С Т А Н О В И В:

21.09.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали клопотання слідчої слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000017 від 04.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча мотивує клопотання наступним.

В ході досудового розслідування встановлення, що 23.09.2008 року, між АТ «Банк Таврика» та ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_2, укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 53-08-КЛ в сумі еквівалентній 44 млн. грн. на термін з 23.09.2008р. по 23.09.2011р. включно. Окрім того, між АТ «Банк Таврика» та ДП «Сервісжитлобуд» в особі директора ОСОБА_2 було укладено 26.10.2008р. додаткову угоду № 2 до договору про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008р. в якій банк збільшує ліміт мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії на 5 млн. грн. до загальної суми, еквівалентної 49 млн. грн.

Директор ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_2 також працювала директором ТОВ «Фірма Андрій», яке являлося засновником ДП «Сервісжитлобуд» з 27.08.2008р. по 28.05.2009р., а ОСОБА_3 володіла часткою 36,36% статутного капіталу ТОВ «Фірми Андрій» на якому також працювали ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Допитаний ОСОБА_4 показав, що приблизно з 2004р. по 2009р. працював головою спостережної ради в АТ «Банк Таврика».

31.03.2009р. ОСОБА_2 будучи директором ТОВ «Фірма Андрій» звільняє себе з посади директора ДП «Сервісжитлобуд» та 01.04.2009р. призначає на вказану посаду ОСОБА_3

В подальшому між АТ «Банк Таврика» та ДП «Сервісжитлобуд» в особі директора ОСОБА_3 в період з 06.05.2009р. по 30.10.2012р. укладено 44 додаткові угоди до договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008р. та збільшено ліміт кредитної лінії до 125 млн. грн.

Відповідно до укладених додаткових угод до договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008р. заставою основних засобів виступили: (предмети образотворчого мистецтва) майнового поручителя ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» на суму 9070402814, 00 грн., а також іменні цінні папери емітентів ВАТ «Трест «ПЗТБ», ВАТ «КЮЗ» ПАТ «Ластівка».

Засновником ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» являлася ОСОБА_7, яка в 2003 році працювала на посаді головного бухгалтера ДП «Сервісжитлобуд».

20.10.2010р. ОСОБА_8 передано 100% статутного капіталу ТОВ «Столичне будівництво», який до цього належав ОСОБА_9- 95% та ОСОБА_3 5%.

06.12.2012р. генеральний директор ТОВ «Столичне будівництво» ОСОБА_8 підписав рішення в якому звільнив з посади директора ДП "Сервісжитлобуд" ОСОБА_3 та призначив на посаду ОСОБА_10, вказане рішення погоджено ОСОБА_4 - представником ТОВ «Столичне будівництво».

26.12.2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_10А та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за 835 000 грн. Таким чином, ДП «Сервісжитлобуд» продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у звязку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

В травні 2016р. ОСОБА_6 подарував ОСОБА_5 вищевказані допоміжні приміщення авто паркінгу.

Оглядом руху коштів по особовому рахунку ДП «Сервісжитлобуд» встановлено, що в період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, на банківський рахунок № 2600 7 3010023 UAH», відкритому в АТ «Банк Таврика», надійшло траншу в сумі 140835 727,00 грн.

В той же час, відповідно до виписки по особовим рахункам підприємства, в період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року:

-№ 2600 7 3010023 UAH погашено кредиту в сумі 16005727,00 UAH;

-№ 2600 7 3010023 USD погашено кредиту в сумі 5835000,00 USD;

-№ 2600 7 3010023 EUR погашено кредиту в сумі 209566,67 EUR.

10.12.2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», в особі директора ОСОБА_12, укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» поставило оргтехніку ДП «Сервісжитлобуд» на загальну суму 200 000 грн.. ДП «Сервісжитлобуд» не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у звязку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_10 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Постановою Господарського суду Київської області від 05.08.2013р. у справі № 911/2334/13 визнано банкрутом ДП «Сервісжитлобуд», відкрито ліквідаційну процедуру.

Допитана ОСОБА_10 показала, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ДП «Сервісжитлобуд», а також не зверталася до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство підприємства.

20.03.2013р. постановою Правління Національного банку України №97 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії АТ «Банк Таврика» та його ліквідацію.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 04.11.2013р. визнано вимоги АТ «Банк Таврика» до ДП «Сервісжитлобуд» у сумі 139700209, 62 грн..

Службові особи ДП «Сервісжитлобуд», за попередньою змовою з службовими особами АТ «Банк Таврика», ТОВ «Столичне Будівництво», ТОВ «Фірма Андрій», ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», ВАТ «Трест ПЗТБ», ПАТ «Ластівка», ВАТ «КЮЗ», ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» та ТОВ «Радіотелекомунікації ЛТД» привласнили чуже майно грошові кошти, надані відповідно до кредитної відновлювальної лінії у сумі 139700209, 62 грн., що є особливо великим розміром.

ВАТ «Трест ПЗТБ» (код ЄДРПОУ 01380677, адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 25) відкрито рахунки №260683010015, №260023010015, №26002031366001, №2600430315, №2604030115, №2615630315, №2615530415, №2615430515, №2600530215, №2610330115, №2610230215, №2610130315, №2615730215, №261543010015 в АТ « Банк Таврика» МФО 300788.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних щодо проведення фінансових операцій ДП «Сервісжитлобуд», до ВАТ «Трест ПЗТБ» належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах ВАТ «Трест ПЗТБ» , що знаходяться у володінні АТ « Банк Таврика» (МФО 300788, адреса: м Київ, вул. Жилянська, 146, тел. (044) 454 72 62), які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, підтверджують факти перерахування коштів по рахунках ВАТ «Трест ПЗТБ» №260683010015, №260023010015, №26002031366001, №2600430315, №2604030115, №2615630315, №2615530415, №2615430515, №2600530215, №2610330115, №2610230215, №2610130315, №2615730215, №261543010015, відкритих в АТ « Банк Таврика» (МФО 300788), за період з 01.01.2008 року по 31.12.2013 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, які зберігаються в АТ « Банк Таврика» МФО 300788 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахункам №260683010015, №260023010015, №26002031366001, №2600430315, №2604030115, №2615630315, №2615530415, №2615430515, №2600530215, №2610330115, №2610230215, №2610130315, №2615730215, №261543010015, відкритих в АТ « Банк Таврика» МФО 300788 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « Банк Таврика» МФО 300788 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці АТ « Банк Таврика» (МФО 300788, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146) та надати слідчому слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ВАТ «Трест ПЗТБ» (код ЄДРПОУ 01380677, адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 25) по рахункам №260683010015, №260023010015, №26002031366001, №2600430315, №2604030115, №2615630315, №2615530415, №2615430515, №2600530215, №2610330115, №2610230215, №2610130315, №2615730215, №261543010015, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, а саме:

-документів реєстраційної справи та кредитної справи ВАТ «Трест ПЗТБ» (код ЄДРПОУ 01380677);

-карток зі зразками підписів службових осіб ВАТ «Трест ПЗТБ» (код ЄДРПОУ 01380677) та відбитком печатки;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам №260683010015, №260023010015, №26002031366001, №2600430315, №2604030115, №2615630315, №2615530415, №2615430515, №2600530215, №2610330115, №2610230215, №2610130315, №2615730215, №261543010015 ВАТ «Трест ПЗТБ» (код ЄДРПОУ 01380677) за період з 01.01.2008 року по 31.12.2013 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВАТ «Трест ПЗТБ» (код ЄДРПОУ 01380677) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВАТ «Трест ПЗТБ» (код ЄДРПОУ 01380677), їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахункам №260683010015, №260023010015, №26002031366001, №2600430315, №2604030115, №2615630315, №2615530415, №2615430515, №2600530215, №2610330115, №2610230215, №2610130315, №2615730215, №261543010015 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2013 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам №260683010015, №260023010015, №26002031366001, №2600430315, №2604030115, №2615630315, №2615530415, №2615430515, №2600530215, №2610330115, №2610230215, №2610130315, №2615730215, №261543010015 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2013 року, що перебувають у володінні АТ «Банк Таврика» (МФО 300788);

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ВАТ «Трест ПЗТБ» (код ЄДРПОУ 01380677) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-договори, укладені на користь чи за дорученням ВАТ «Трест ПЗТБ» (код ЄДРПОУ 01380677) за період з 01.01.2008 року по 31.12.2013 року, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали не перевищує 21 жовтня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13