Court ruling № 61464793, 08.09.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/12629/16-к

провадження 1кс/201/7702/2016

У Х В А Л А

08 вересня 2016 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Черновськой Г.В.

При секретарі Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора Солдатова І.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні №420150400000000386 від 14.05.2015 року, слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні першого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №420150400000000386 за фактом зловживання службовим становищем, незаконного збагачення, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім заступником голови Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3

У ході кримінального провадження встановлено, що з вересня 2006 року по 16.12.2015 ОСОБА_3 займав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної ради, тобто являвся службовою особою органу місцевого самоврядування.

Згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про державну службу», ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_3, як посадова особа органу місцевого самоврядування щорічно складав декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру. Відповідно до цих декларацій, у період з 2007 року по 2015 рік даних про отримання ним будь-яких коштів, прибутків (крім заробітної плати) як в України, так і за кордоном, наявної власності за межами країни тощо ним не декларувалось.

У рамках розслідування кримінального провадження, відповідно до ухвали слідчого судді, за місцем проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 на вул. Тихвинській у м. Дніпро проведено обшук, під час якого вилучено його особистий планшет та мобільний телефон, в яких виявлено текстові, фото- та відеофайли.

Аналіз виявлених файлів свідчить про те, що з 2014 року ОСОБА_3 за межами України використовує яхту Neptune Marine Eling E4 «TAILWIND», 2006 року виробництва, бортовий номер NL-NEAE4031E606, порт приписки Road Harbour, вартістю близько 400 тисяч євро.

Яхта ходить під прапором Британських Віргінських островів та зареєстрована на Шотландську компанію «Streamford Systems L.P.», яка зареєстрована за адресою: Suit 1, 78 Montgomery Street Edinburg EH7 5JA.

Власником вказаної компанії є співмешканка ОСОБА_3 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянка України, яка мешкає спільно з ОСОБА_3 у м. Дніпро у буд. № 85 на ву. Тихвинській.

Відповідно до виявлених у планшеті документів, ОСОБА_4, як представник компанії «Streamford Systems L.P.», 10.06.2014 р. надала доручення ОСОБА_3 на керування вказаною яхтою.

Також слідством встановлено, що у м. Пісак, Хорватія, за адресою: Zapadneulice 7/A mjestu PISAK nak.c.z. 8680/2 k.o Rogoznica, Croatia. (Хорватія) знаходиться будинок, яким користується ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Будинок є власністю компанії «MORSKA ZVIJEZDA» яка зареєстрована за вказаною адресою. Засновниками та одним з керівників вказаної компанії являється особисто ОСОБА_3

Слідством встановлено, що кошти на придбання вказаного будинку у сумі 135 тис. євро було надано Кіпрською компанією «PENFOLD OIL MARKETING LIMITED Nicosia Cyprus» відповідно до договору безвідсоткової фінансової позики, укладеного у 2009 р.

Отримувачем цих коштів є компанія «MORSKA ZVIJEZDA», яка зареєстрована за адресою: Zapadne ulice 7/A, PISAK, Rogoznica, Croatia, яку (згідно з договором безвідсоткової позики) представляв особисто ОСОБА_3

Також встановлено, що відповідно до наявних копій договорів про фінансову позику ОСОБА_4 є представником Американської компанії «Brennstof AG LLG», 942 Windemer Dr NW. Salem . Oregon 97304-2722.

Вказана компанія від імені ОСОБА_4 приблизно у 2009 р. укладала договори фінансової позики з компанією «MORSKA ZVIJEZDA», яку представляв особисто ОСОБА_3, про що свідчать підписи останнього на фотокопіях цих документів.

Також встановлено, що частину підконтрольних ОСОБА_3 компаній в Україні, а саме таких, як ТОВ «ЕФФЕС» код № 36208783, ТОВ «Солар Квант» код 38431961, він використовував у незаконній діяльності для свого особистого збагачення в тому числі для маскування походження майна, здобутого злочинним шляхом. Одним з засновників цих компаній являється ОСОБА_4 Так ОСОБА_4 належить 90% статутного капіталу ТОВ «ЕФФЕС», зареєстрованому у м. Дніпро на вул. Будівельників, 25. Власником вказаної будівлі являється саме ця компанія.

Крім того, ОСОБА_4 являється співвласником ТОВ «Солар Квант» код № 38431961, яка зареєстрована у м. Орджонікідзе на вул. Північно-Промисловій, 52. Ця компанія володіє сонячною електростанцією, розташованою за цією ж адресою, на земельній ділянці пл. 8,3 га (кадастровий номер 1212100000:01:111:0074) потужністю 2 МВт (реєстраційний номер обєкту нерухомого майна 81527712121).

В свою чергу, відповідно до даних Управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, в період з 2000 по березень 2016 р. ОСОБА_4 отримала доходи в розмірі 55821 грн.

ОСОБА_3 у цей період отримав дохід у сумі 811270 грн.

ОСОБА_5 у цей же період отримала дохід у сумі 292619 грн.

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на нерухоме майно належне ТОВ «ЕФФЕС» код № 36208783 зареєстрованого у м. Дніпро на вул. Будівельників, 25 а саме: нежитлову будівлю № 25, що знаходиться на вул. Будівельників у м. Дніпро; накласти арешт на сонячну електростанцію потужністю 2 Мвт. (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна № 81527712121), що належить ТОВ «СОЛАР КВАНТ» і.к. № 38431961, зареєстрованому у м. Дніпро на вул. Січових Стрільців, 5 шляхом заборони його відчуження та розпорядження.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно:

- майно належне ТОВ «ЕФФЕС» код № 36208783 зареєстрованого у м. Дніпро на вул. Будівельників, 25 а саме: нежитлову будівлю № 25, що знаходиться на вул. Будівельників у м. Дніпро;

- на сонячну електростанцію потужністю 2 Мвт. (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна №81527712121), що належить ТОВ «СОЛАР КВАНТ» і.к. № 38431961, зареєстрованому у м. Дніпро на вул. Січових Стрільців, 5 шляхом заборони його відчуження та розпорядження.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой