Court ruling № 61444708, 05.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40997/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Скуби Є.Б., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., за погодженням з прокурором відділу ГПУ Лавринюком М.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, які знаходяться ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, що за адресою м. Київ, вул. Хорива, 11-А, які містять відомості про клієнта ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013100150000333, відомості про яке 28.02.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами ПАТ «Укргідроенерго», Консорціуму НВО «Укргідроенергобуд» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргідроенерго», протягом 2010-2105 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних суб'єктів господарювання за значно завищеними цінами, серед яких ТОВ «Консорціум «НВО Укргідроенергобуд», ТОВ «ШДСУ», ТОВ «Грин Лайт», ТОВ «Будмонтажсервіс 1», ТОВ «Укренержи», ТОВ «Кабельтехпостач», які в свою чергу, з метою мінімізації податкових зобов'язань, а також легалізації, перераховували грошові кошти на рахунки низки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, та переводили їх з безготівкової форми в готівкову.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, що за адресою м. Київ, вул. Хорива, 11-А, які містять відомості про клієнта ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716) будуть використані як доказ злочинної діяльності осіб, які всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних суб'єктів господарювання за значно завищеними цінами.

Зазначені вище документи та інформація ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, підлягають вилученню в копіях, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної розтрати державних грошових коштів та можуть бути втрачені або знищені.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12013100150000333, від 28.02.2013 старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б., або слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а також слідчому, який діятиме на підставі ст.40 ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, що за адресою м. Київ, вул. Хорива, 11-А, які містять відомості про клієнта ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716) а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ПАТ «Укргідроенерго» код ЄДРПОУ 20588716 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документи про відкриття ПАТ «Укргідроенерго» код ЄДРПОУ 20588716 у ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, що за адресою м. Київ, вул. Хорива, 11-А наступних рахунків:

-№ 260041152625001 від 07.05.2014 по 12.11.2015, код валюти 980;

-№ 26048152625001 від 14.05.2014 по 12.11.2015, код валюти 980 копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № 260041152625001 від 07.05.2014 по 12.11.2015, код валюти 980, № 26048152625001 від 14.05.2014 по 12.11.2015, код валюти 980 відкритих ПАТ «Укргідроенерго» код ЄДРПОУ 20588716 у ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, що за адресою м. Київ, вул. Хорива, 11-А в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № 260041152625001 від 07.05.2014 по 12.11.2015, код валюти 980, № 26048152625001 від 14.05.2014 по 12.11.2015, код валюти 980 відкритих ПАТ «Укргідроенерго» код ЄДРПОУ 20588716 у ПАТ «Банк Київська Русь», МФО 319092, що за адресою м. Київ, вул. Хорива, 11-А і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 40997/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань