Court ruling № 61433772, 16.09.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

16.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15971/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8754/16

16 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Тарасенко І.А.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню 12016040000000313 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2016 року старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобілю «Шкода Октавія», д.н. НОМЕР_1, що знаходиться у власності та користуванні ОСОБА_3.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, організаторами шахрайської схеми є мешканці Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, які у 2015-2016 рр. створили низку підприємств з ознаками фіктивності, що задіяні в шахрайській схемі з заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Фута» ЄРДПОУ 39484059; ТОВ «Будпром груп» ЄРДПОУ 40105865; ТОВ «Корпорація Домус» ЄДРПОУ 39072905, ТОВ «Ерідан Груп Компані» ЄДРПОУ 40154624; ТОВ «Акта Компані» ЄРДПОУ 39533163; ТОВ «Стройпромгруп» ЄРДПОУ 39440619; ТОВ «Праймбуд Компані» ЄРДПОУ 39975111, ТОВ «Домус проект» ЄРДПОУ 35202644; ТОВ «Домус Компані ЛТД» ЄРДПОУ 39308835, ТОВ «Петрікор Транс» ЄРДПОУ 39676188, ТОВ «Індастрі плюс» ЄРДПОУ 38156994, ТОВ «Гарний бізнес» ЄРДПОУ 39240589, ТОВ «Чудес компані» ЄРДПОУ 40154645, ТОВ «Сільгоспторг-Н» ЄРДПОУ 39685681, ТОВ «Корпорація транскапітал» ЄРДПОУ 40034077, ТОВ «Мідасгруп ЛТД» ЄРДПОУ 40072222. Вказані суб'єкти господарювання зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, що діють з ознаками фіктивності, на яких відсутні зареєстровані співробітники, відсутні виробничі потужності. ОСОБА_4 та ОСОБА_5, протягом 2015-2016 рр, використовуючи спеціально створені суб'єкти господарювання, шляхом укладення договорів, операції по яким носять безтоварний характер, отримували грошові кошти з підприємств реального сектору економіки, які в подальшому з розрахункових рахунків через корпоративні картки були зняті в банківських установах КБ «Приват банк», ПУАТ «Фідобанк», АБ «Кліринговий дім» та інші. Для участі у вчиненні злочину організаторами були залучені ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, до функцій яких входить зняття готівки у відділеннях банку, її перевезення та здійснення обміну документами між підприємствами. Крім того, перевіряється причетність ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, є власником та пересувається на транспортному засобі Шкода Октавія, д.н. НОМЕР_1, який здійснює функції кур'єра по доставці знятих грошових коштів організатору «конвертаційного центру» ОСОБА_4, а також «клієнтам конвертаційного центру».

Так, допитаний як свідок ОСОБА_11 пояснив, що він проживає на території дачного кооперативу «Стеновик» по сусідству з ОСОБА_12, через яку він познайомився з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які запропонували на його ім'я відкрити підприємство. Він дав копію свого паспорту та ІНН, та через деякий час за вказівкою вказаних осіб відкрив рахунок у відділенні «Приватбанку». Фактично господарською діяльністю ОСОБА_11 не займається, назву зареєстрованого на нього підприємства не пам'ятає.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що знайомий з ОСОБА_4 близько 5 років, з ОСОБА_9 познайомився близько року тому. На протязі 2016 року ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_9 знімав у відділеннях Приватбанку грошові кошти (по 140 000 гривень), за що отримував винагороду у сумі 570 грн. за кожне зняття коштів.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення необхідно провести обшук автомобілю «Шкода Октавія», д.н. НОМЕР_1, що знаходиться у власності та користуванні ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в автомобілі «Шкода Октавія», д.н. НОМЕР_1, що знаходиться у власності та користуванні ОСОБА_3, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам'яті, флеш накопичувачів, грошових коштів та інших предметів чи цінностей - немає, оскільки слідчою не надано належних доказів тому, що такі речі були здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Дозволити старшій слідчій СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в автомобілі «Шкода Октавія», д.н. НОМЕР_1, що знаходиться у власності та користуванні ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо ТОВ «Фута» ЄРДПОУ 39484059; ТОВ «Будпром груп» ЄРДПОУ 40105865; ТОВ «Корпорація Домус» ЄДРПОУ 39072905, ТОВ «Ерідан Груп Компані» ЄДРПОУ 40154624; ТОВ «Акта Компані» ЄРДПОУ 39533163; ТОВ «Стройпромгруп» ЄРДПОУ 39440619; ТОВ «Праймбуд Компані» ЄРДПОУ 39975111, ТОВ «Домус проект» ЄРДПОУ 35202644; ТОВ «Домус Компані ЛТД» ЄРДПОУ 39308835, ТОВ «Петрікор Транс» ЄРДПОУ 39676188, ТОВ «Індастрі плюс» ЄРДПОУ 38156994, ТОВ «Гарний бізнес» ЄРДПОУ 39240589, ТОВ «Чудес компані» ЄРДПОУ 40154645, ТОВ «Сільгоспторг-Н» ЄРДПОУ 39685681, ТОВ «Корпорація транскапітал» ЄРДПОУ 40034077, ТОВ «Мідасгруп ЛТД» ЄРДПОУ 40072222, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток.

Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко